Court decree № 65836155, 23.03.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
23.03.2017
Case No.
760/10922/16-к
Document №
65836155
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

№ 760/10922/16-к

(№1-кс/760/4983/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 03. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Удовиченка Д. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Протекшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Терріус» (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ «Наш Добробут» код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «П та М» (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «Внучата» (код ЄДРПОУ 32938801) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено незаконну схему експорту товарів за межі митної території України. Основною групою товарів, яка використовується в цих операціях є олія соняшникова, шрот, соя, пшениця та кукурудза.

Суть схеми полягає в наступному: брокерські компанії готують пакет документів від фіктивних ФСПД, товар на території України закуповується за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках. В подальшому вказані брокерські компанії здійснюють митне оформлення товарів в режимі «експорт». Реквізити одного ФСПД використовуються у вказаних операціях не більше одного-двох місяців, податкова звітність до ДПІ не подається, або подається з нульовими показниками, валютні кошти від компаній нерезидентів на рахунки ФСПД не перераховуються. В подальшому, до вказаної незаконної схеми залучаються інші ФСПД.

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка засновника, директора та головного бухгалтера ОСОБА_3, який повідомив що не має ніякого відношення до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Парантелла» (код ЄДРПОУ 40320824), в тому числі і у сфері ЗЕД та пояснив, що ТОВ «Парантелла» (код ЄДРПОУ 40320824) зареєстроване на його ім'я без його відома та без мети ведення фінансово-господарської діяльності, яку він ніколи не проводив та не мав наміру проводити. Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ «Парантелла» (код ЄДРПОУ 40320824) йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Проведеним аналізом наявних інформаційних баз даних ОУ ГУ ДФС у м. Києві «ЄАІС Держмитслужби» та «Інспектор-2006» встановлено, що ТОВ "Парантелла" (код 40320824) до Одеської та Миколаївської митниць ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» подано декларації щодо відправки за межі митної території України олії соняшникової нерафінованої та кукурудзи врожаю 2016 року на загальну суму понад 81 млн.грн., а саме: ЄАІС МД ЕК10РР № 500010003/2016/ 015903 від 05.12.2016, ЕК10РР № 500010003/2016/ 016989 від 21.12.2016, ЕК10РР № 504020000/2016/005889 від 21.12.2016, ЕК10РР № 500010003/2017/ 001770 від 07.02.2017, ЕК10РР № 500040408/2017/ 001031 від 08.02.2017, ЕК10ДР № 500010003/2016/016722 від 17.12.2016, ЕК10ДР № 504020000/2017/000332 від 17.01.2017, ЕК10ДР № 500010003/2017/001985 від 11.02.2017.

Товар (сира нерафінована соняшникова олія, з насіння соняшнику врожаю 2016 року) ТОВ «Парантелла» (код 40320824) за МД ЕК10РР № 500040408/2017/001031 від 08.02.2017 знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці ДФС на території морського торгівельного порту Чорноморськ в резервуарах ТОВ «Іллічівський олійний термінал» (код 34169580) та резервуарах ТОВ «Спільне підприємство Рисоіл Термінал» (код 31786337) у відповідності до умов поставки СРТ- морський торгівельний порт Чорноморськ, Україна, база наливних грузів - ТОВ «Іллічівський олійний термінал»/ ТОВ «СП Рисоіл Термінал»», що відображено в контракті №RO1801PA від 18.01.2017 року та рахунку проформі №1 від 18.01.2017 року. Митне оформлення товарів за вказаними митними деклараціями проводиться брокерською компанією ТОВ «Новік Порт Сервіс» (код 36201877), яка зареєстрована і фактично знаходиться за адресою:Одеська, м. Чорноморськ, вул.Корабельна,4/1-Н.

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування постала необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю їх вилучення які перебувають у володіння ТОВ «Новік Порт Сервіс» (код 36201877), а саме: документів щодо митного оформлення товару від імені ТОВ «Парантелла».

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Удовиченку Д.Г., а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Косарєву В.В., Розмаїтому О.С. та іншим, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України або іншим працівникам визначених слідчим відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у ТОВ «Новік Порт Сервіс» (код 36201877), а саме оригіналів документів щодо митного оформлення ТМЦ в режимі «експорт» від ТОВ «Парантелла» (код ЄДРПОУ 40320824) та усіх документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Парантелла» (код ЄДРПОУ 40320824), а саме:

- усіх документів щодо митного оформлення в режимі «експорт», експортером яких є ТОВ «Парантелла» (код ЄДРПОУ 40320824), а одержувачами підприємства - нерезиденти ROADCLIFF COMPANY L.P., 145 KILMARNOCK ROAD G413 JA, GLASGOW, SCOTLAND, UK та WILBROOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E. CALGARY, ALBERTA, T2E 6Z3, CANADA, а саме: договорів, контрактів, актів прийому-передачі, митних декларацій, платіжних документів, договорів на митне - брокерське обслуговування, дозвільних документів, сертифікатів якості, та інших наявних документів;

- усіх документів які надавались ТОВ «Новік Порт Сервіс» (код 36201877) відповідно до договору на митне - брокерське обслуговування, який укладено з ТОВ «Парантелла» (код ЄДРПОУ 40320824);

- усіх документів які складалися ТОВ «Новік Порт Сервіс» (код 36201877) щодо виконання умов договору на митне - брокерське обслуговування, який укладено з ТОВ «Парантелла» (код ЄДРПОУ 40320824);

- усіх інших не зазначених вище документів, щодо взаємовідносин з ТОВ «Парантелла» (код ЄДРПОУ 40320824).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник

Часті запитання

Який тип судового документу № 65836155 ?

Документ № 65836155 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65836155 ?

Дата ухвалення - 23.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65836155 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 65836155 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 65836155, Solomianskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 65836155, Solomianskyi District Court of Kyiv City was adopted on 23.03.2017. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 65836155 refers to case No. 760/10922/16-к

This decision relates to case No. 760/10922/16-к. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 65836154
Next document : 65836156