Court ruling № 65836084, 05.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14894/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В.,

за участю секретаря Капішон В. В.

представника власника майна ОСОБА_1

прокурора Рихальського В. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Газоторгова компанія» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32016100110000184, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Газоторгова компанія» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32016100110000184, в якому заявник, з урахуванням поданих 22.03.2017 через канцелярію суду уточнень, просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2017 у справі №757/11169/17-к, на інші речі і документи, що були вилучені в ході обшуку, що відбувся 22.02.2017 за адресою м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, а саме: лист ТОВ «Газоторгова компанія» копія вих.. №15/04-17 від 15.04.2016 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_3 на 2-х арк.; документи щодо фінансової діяльності ТОВ «Газоторгова компанія», які поміщені в поліетиленовий пакет жовтого кольору; договори на виконання робіт з обмеження, припинення та відновлення газопостачання, додатки рамкового контракту, договором продажу природного газу та постачання природного газу ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Газоторгова компанія» на 282 арк.; папка бузкового кольору без підпису з документами ТОВ «Газоторгова компанія»; печатка ТОВ «Газоторгова компанія», відбитки печатки ТОВ «Газоторгова компанія».

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав, зазначивши, що на підставі ухвали слідчого судді слідчим проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, п'ятий поверх. За даною адресою, крім офісних приміщень ТОВ «Скела Терциум», знаходиться і офісні приміщення ТОВ «Газоторгова компанія», в яких без ухвали слідчого судді проведено обшук та вилучене майно, а вилучене майно жодним чином не відноситься до ТОВ «Росхолдінг» та є власністю ТОВ «Газоторгова компанія».

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що майно, перелічене заявником, є тимчасово вилученим та арешт на нього не накладався, тому і підстави для скасування такого арешту відсутні. В задоволенні клопотання просив відмовити у зв'язку із відсутністю предмету розгляду.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 32016100110000184 від 12.09.2016, за ч. 1 ст. 205 КК України, відносно невстановлених слідством осіб, які у 2014 році вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Янекс Буд» (код ЄДРПОУ 39265844), з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у наданні послуг з мінімізації податкових зобов'язань, шляхом маніпулювання за номенклатурою товару, а саме відбувається придбання припейд-продукції та в подальшому здійснюється реалізація природного газу, в адресу підприємств реального сектору економіки, зокрема, ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Компанія Марікана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Систем Енерджи» (код ЄДРПОУ 40157426), по ланцюгу постачання ТОВ «Скела терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «РГК Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464).

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2017 накладено арешт, зокрема на первинну документацію ТОВ «Росхолдінг» (код ЄДРПОУ 34532668), вилучену в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Болсуновського, 13-15, а саме: первинну документацію, реєстраційні документи, печатку підприємства, банківські картки, що належить підприємствам-нерезидентам «Компанія «ARK trade LLP» по взаємовідносинам з ТОВ «Скела Терциуим», а саме: папка синього кольору з надписом СКЕЛА ТЕРЦИУМ договора 2014 рік в якій містяться акти прийому-передачі за 2015 - 2016 роки, податкові накладні, договори, видаткові накладні, мішок № 3 в якому міститься папка синього кольору «Скела - Терциум» акти 2014 в якій містяться акти прийому-передачі за 2015 - 2016 роки, податкові накладні, договори, видаткові накладні, акт прийому-передачі вартісних показників природного газу за 2016 рік, специфікації, реєстри реалізації природного газу промисловим споживачем постачальником ТОВ «Скела Терциум» з контрагентами, довіреності, чорнові записи. інші речі та документи.

Слідчий суддя виходить з того, що ухвалою від 27.02.2017 накладено арешт на первинну документацію ТОВ «Росхолдінг», документи по взаємовідносинам з ТОВ «Скела Терциуим», та не накладався арешт на документацію ТОВ «Газоторгова компанія». Оскільки арешт на документи, перелічені заявником в клопотанні про скасування арешту майна, не накладався, відповідно не може бути скасований.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, одночасно роз'яснивши право звернутись до органу досудового розслідування, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, із заявою про повернення тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Газоторгова компанія» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32016100110000184 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько