Court decree № 65835707, 29.03.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
29.03.2017
Case No.
760/10922/16-к
Document №
65835707
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

№1-кс-760/5342/17

№760/10922/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29. 03. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Удовиченка Д. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Грунським О. В. - про передачу речових доказів для реалізації, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Грунським О. В. - про передачу речових доказів для реалізації, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю передати на реалізацію в порядку, встановленому Постановою КМ України за №1340 від 25.08.1998 року, Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012 року речові докази, а саме: шрот соняшниковий ТОВ «НІКАР» (код ЄДРПОУ 40096243) за МД №500060702/2016/11780 та №500060702/2016/11968 в кількості 1286,5 тон, який знаходиться в контейнерах: UESU4258373, ECMU4280904, ECMU4414285, CMAU8078057, ECMU4549716, TTNU5832423, CMAU8081600, TGHU5236589, INBU5457920, ECMU4696384, ECMU4691628, TTNU4174436, CMAU9033329, CAIU4090690, TRLU8620221, CMAU8221867, CMAU8270157, TTNU4889168, ECMU4702506, UESU4162899, CMAU9010637, TCLU4497803, ECMU4495184, ECMU4274990, TGHU4950333, CMAU8024657, ECMU4430584, CMAU9113213, UNIU4025981, CLHU4761859, ECMU4396746, UACU8070001, ECMU4385470, UACU8393690, CMAU9048020, CCLU4311785, CCLU5177520, CCLU4861863, CCLU5213464, CCLU4673275, CCLU4727200, CCLU4868092, CCLU4568916, TCLU4388567, CCLU4389886, CCLU4622909, CCLU4625575, CCLU4895610, CCLU5216946, CCLU5210254 та перебуває на зберіганні у ТОВ «Бруклін - Київ Порт»; зобов'язати службових осіб ТОВ «Бруклін - Київ Порт» (код ЄДРПОУ 34552569) передати речові докази, а саме: шрот соняшниковий ТОВ «НІКАР» (код ЄДРПОУ 40096243) за МД №500060702/2016/11780 та №500060702/2016/11968 в кількості 1286,5 тон, який знаходиться в контейнерах: UESU4258373, ECMU4280904, ECMU4414285, CMAU8078057, ECMU4549716, TTNU5832423, CMAU8081600, TGHU5236589, INBU5457920, ECMU4696384, ECMU4691628, TTNU4174436, CMAU9033329, CAIU4090690, TRLU8620221, CMAU8221867, CMAU8270157, TTNU4889168, ECMU4702506, UESU4162899, CMAU9010637, TCLU4497803, ECMU4495184, ECMU4274990, TGHU4950333, CMAU8024657, ECMU4430584, CMAU9113213, UNIU4025981, CLHU4761859, ECMU4396746, UACU8070001, ECMU4385470, UACU8393690, CMAU9048020, CCLU4311785, CCLU5177520, CCLU4861863, CCLU5213464, CCLU4673275, CCLU4727200, CCLU4868092, CCLU4568916, TCLU4388567, CCLU4389886, CCLU4622909, CCLU4625575, CCLU4895610, CCLU5216946, CCLU5210254 підприємству, яке буде здійснювати його реалізацію та/або підприємству, яке буде здійснювати його перевезення для подальшої реалізації.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому та просив про задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Протекшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Терріус» (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ «Наш Добробут» код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «П та М» (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «Внучата» (код ЄДРПОУ 32938801) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, а саме: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53 здійснили підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків вищевказаних осіб.

Також досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ «НІКАР» (код 40096243) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягає у незаконному експорті за межі митної території України сільськогосподарської продукції.

Так встановлено, що від імені ТОВ «НІКАР» (код 40096243) до Одеської митниці ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» подано декларації ЕК10РР №500060702/2016/11780 від 31.08.2016 року щодо відправки за межі митної території України шроту соняшникового вагою 932,5 тон на загальну суму 4 784 738 грн.; ЕК10АА №500060702/2016/11968 від 02.09.2016 року щодо відправки за межі митної території України шроту соняшникового вагою 353,9 тон на загальну суму 1 884 056 грн. Всього на загальну суму 6 668 794 грн. Митне оформлення вищезазначених товарів за даними митних деклараціями здійснювалось на м/п «Одеса-порт» ВМО № 3 Одеської митниці ДФС брокерською компанією ПП «БА «Гамарус» (код 39242738).

Директором та головним бухгалтером ТОВ «НІКАР» (код 40096243) є ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ід. код НОМЕР_1).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_54 отримав травму голови і з 31.07.2016 року перебував в комі та 06.08.2016 року не приходячи в себе помер, що підтверджується медичною довідкою №188 від 04.08.2016 року та свідоцтвом про смерть серія І-ЖС 367050 від 09.08.2016 року.

Провівши аналіз вищезазначених митних декларацій та супровідних до них документів встановлено, що дані документи подані до Одеської митниці ДФС від імені та за підписом директора ТОВ «НІКАР» ОСОБА_54 після смерті останнього.

Таким чином, особами уповноваженими на роботу із митними органами або іншими особами (водіями) до митного органу подано як підставу для переміщення товарів через митний кордон підроблених документів чи документів одержаних незаконним шляхом.

02.09.2016 працівниками відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у м. Києві по вищезазначених фактах направлено інформування №8406/8/26-15-21-0803 до Департаменту боротьби з митними правопорушеннями ДФС України.

На підставі інформування ОУ ГУ ДФС у м. Києві на території ВМО №3 митного поста «Одеса - порт», працівниками Одеської митниці ДФС затримано 50 контейнерів з шротом соняшниковим ТОВ «Нікар» за МД №500060702/2016/11780 та №500060702/2016/11968 в кількості 1286,5 тон на загальну суму 6 668,7тис. грн. та складено адміністративні протоколи №1190/50000/16 від 10.10.2016р., №1191/50000/16 від 10.10.2016 р. за ч. 1 ст. 483 митного кодексу України, а товар (шрот соняшниковий) за вказаними МД вилучено.

Даний вилучений товар на даний час знаходиться на території Одеського морського торгівельного порту в контейнерах: UESU4258373, ECMU4280904, ECMU4414285, CMAU8078057, ECMU4549716, TTNU5832423, CMAU8081600, TGHU5236589, INBU5457920, ECMU4696384, ECMU4691628, TTNU4174436, CMAU9033329, CAIU4090690, TRLU8620221, CMAU8221867, CMAU8270157, TTNU4889168, ECMU4702506, UESU4162899, CMAU9010637, TCLU4497803, ECMU4495184, ECMU4274990, TGHU4950333, CMAU8024657, ECMU4430584, CMAU9113213, UNIU4025981, CLHU4761859, ECMU4396746, UACU8070001, ECMU4385470, UACU8393690, CMAU9048020, CCLU4311785, CCLU5177520, CCLU4861863, CCLU5213464, CCLU4673275, CCLU4727200, CCLU4868092, CCLU4568916, TCLU4388567, CCLU4389886, CCLU4622909, CCLU4625575, CCLU4895610, CCLU5216946, CCLU5210254.

В подальшому 18.11.2016 року визнано речовими доказами шрот соняшниковий за МД №500060702/2016/11780 та №500060702/2016/11968 в кількості 1286,5 тон, який знаходиться в контейнерах: UESU4258373, ECMU4280904, ECMU4414285, CMAU8078057, ECMU4549716, TTNU5832423, CMAU8081600, TGHU5236589, INBU5457920, ECMU4696384, ECMU4691628, TTNU4174436, CMAU9033329, CAIU4090690, TRLU8620221, CMAU8221867, CMAU8270157, TTNU4889168, ECMU4702506, UESU4162899, CMAU9010637, TCLU4497803, ECMU4495184, ECMU4274990, TGHU4950333, CMAU8024657, ECMU4430584, CMAU9113213, UNIU4025981, CLHU4761859, ECMU4396746, UACU8070001, ECMU4385470, UACU8393690, CMAU9048020, CCLU4311785, CCLU5177520, CCLU4861863, CCLU5213464, CCLU4673275, CCLU4727200, CCLU4868092, CCLU4568916, TCLU4388567, CCLU4389886, CCLU4622909, CCLU4625575, CCLU4895610, CCLU5216946, CCLU5210254 та передано на тимчасове відповідальне зберігання ТОВ «Бруклін - Київ Порт».

Слідчий зазначав, що оскільки вилучений товар не має слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через громіздкість не є доцільним у зв'язку з тим, що це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з державного бюджету України, а фактичний власник товару в рамках кримінального провадження не встановлений, у органа досудового розслідування виникла необхідність передати вилучений товар на реалізацію.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Так, згідно ч.6 ст.100 КПК України: «Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких спів мірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.»; згідно ч.7 ст.100 КПК України «У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.»; згідно ч.8 ст.100 КПК України «Реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

Згідно з Постановою КМ України, (з змінами та доповненнями) від 19.11.2012 року за №1104, «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» в якій зазначено наступне: речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340.

Про передачу торговельному підприємству предметів для реалізації складається акт у трьох примірниках. Перший примірник акта зберігається в матеріалах кримінального провадження, другий передається торговельному підприємству, третій - фінансовому підрозділу органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, для подальшого здійснення контролю за надходженням на депозитний рахунок уповноваженого банку сум від реалізації таких предметів.

Відповідно до Постанови КМ України, змінами та доповненнями від 25.08.1998р. №1340, «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження»: майно, зазначене у пункті 1 цього Порядку, передається для подальшого розпорядження ним на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, в тому числі реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі, з якими укладені угоди на його реалізацію відповідно до пунктів 12 і 13 цього Порядку.

З урахуванням викладеного вище, зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини справи враховуючи те, що вилучений товар не має слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через громіздкість не є доцільним у зв'язку з тим, що це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з державного бюджету України, а фактичний власник товару в рамках кримінального провадження не встановлений, приходжу до висновку про наявність підстав для передачі вилученого товару на реалізацію, що не спричине перешкод для кримінального провадження.

В зв'язку із зазначеним вважаю подане клопотання обґрунтованим, а тому приходжу до висновку про його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 100, 171, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Передати на реалізацію в порядку, встановленому Постановою КМ України за №1340 від 25.08.1998 року, Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012 року речові докази, а саме: шрот соняшниковий за МД №500060702/2016/11780 та №500060702/2016/11968 в кількості 1286,5 тон, який знаходиться в контейнерах: UESU4258373, ECMU4280904, ECMU4414285, CMAU8078057, ECMU4549716, TTNU5832423, CMAU8081600, TGHU5236589, INBU5457920, ECMU4696384, ECMU4691628, TTNU4174436, CMAU9033329, CAIU4090690, TRLU8620221, CMAU8221867, CMAU8270157, TTNU4889168, ECMU4702506, UESU4162899, CMAU9010637, TCLU4497803, ECMU4495184, ECMU4274990, TGHU4950333, CMAU8024657, ECMU4430584, CMAU9113213, UNIU4025981, CLHU4761859, ECMU4396746, UACU8070001, ECMU4385470, UACU8393690, CMAU9048020, CCLU4311785, CCLU5177520, CCLU4861863, CCLU5213464, CCLU4673275, CCLU4727200, CCLU4868092, CCLU4568916, TCLU4388567, CCLU4389886, CCLU4622909, CCLU4625575, CCLU4895610, CCLU5216946, CCLU5210254 та перебуває на зберіганні у ТОВ «Бруклін - Київ Порт».

Зобов'язати службових осіб ТОВ «Бруклін - Київ Порт» (код ЄДРПОУ 34552569) передати речові докази, а саме: шрот соняшниковий за МД №500060702/2016/11780 та №500060702/2016/11968 в кількості 1286,5 тон, який знаходиться в контейнерах: UESU4258373, ECMU4280904, ECMU4414285, CMAU8078057, ECMU4549716, TTNU5832423, CMAU8081600, TGHU5236589, INBU5457920, ECMU4696384, ECMU4691628, TTNU4174436, CMAU9033329, CAIU4090690, TRLU8620221, CMAU8221867, CMAU8270157, TTNU4889168, ECMU4702506, UESU4162899, CMAU9010637, TCLU4497803, ECMU4495184, ECMU4274990, TGHU4950333, CMAU8024657, ECMU4430584, CMAU9113213, UNIU4025981, CLHU4761859, ECMU4396746, UACU8070001, ECMU4385470, UACU8393690, CMAU9048020, CCLU4311785, CCLU5177520, CCLU4861863, CCLU5213464, CCLU4673275, CCLU4727200, CCLU4868092, CCLU4568916, TCLU4388567, CCLU4389886, CCLU4622909, CCLU4625575, CCLU4895610, CCLU5216946, CCLU5210254 підприємству, яке буде здійснювати його реалізацію та/або підприємству, яке буде здійснювати його перевезення для подальшої реалізації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник

Часті запитання

Який тип судового документу № 65835707 ?

Документ № 65835707 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65835707 ?

Дата ухвалення - 29.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65835707 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 65835707 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 65835707, Solomianskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 65835707, Solomianskyi District Court of Kyiv City was adopted on 29.03.2017. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 65835707 refers to case No. 760/10922/16-к

This decision relates to case No. 760/10922/16-к. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 65835701
Next document : 65835709