Court ruling № 65830195, 05.04.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/5180/17

н/п 1-кс/766/3312/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю прокурора Лафірука А.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32017230000000025 від 20.03.2017 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32017230000000025 від 20.03.2017 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), а саме отримання інформації про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером «+380505808379», отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з привязкою до базових станцій за період часу з 31.10.2016 по дату надання інформації..

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000025 за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи для проведення державної реєстрації ТОВ «Гіаліт Агро», за ч.1ст.205-1 КК України.

Так, невстановлені особи 02.11.2016, при здійсненні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГіалітАгро»(код ЄДРПОУ 39701748), а саме - зміни засновника на ОСОБА_2, подали для проведення такої реєстрації паспорт ОСОБА_2 із завідомо неправдивими відомостями про адресу його реєстрації - м. Київ, Печерський р-н, вул. М. Раєвського, 23 а, гуртожиток, а також, внесли завідомо неправдиві відомості про адресу реєстрації підприємства: АДРЕСА_1, в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи у м. Херсоні.

Встановлено, що 13.01.2017 від імені керівника ТОВ «Гіаліт Агро» ОСОБА_2 за допомогою електронного ключа доступу, були зареєстровані податкові накладні по безтоварним операціям на загальну суму 121201,7 тис.грн., у тому числі ПДВ 20200,3 тис. грн. на адресу зазначених покупців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, 15.07.1979р.н. неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема, за ст. 185 (Крадіжка), ст. 186 (Грабіж), ст.187 (Розбій), ст.188 (Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобомелектричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання, КК України 2001 р.).

За адресою, зазначеною як адреса реєстрації м.Київ вул.Раєвського,23а, ОСОБА_2 не проживав та не був зареєстрований. Місцезнаходження невідоме.

За отриманою інформацією від сестри ОСОБА_2 - ОСОБА_3, встановлено, що в січні 2017року він користувався мобільним номером «+380505808379».

Прокурор вказує, що є достатні підстави вважати що в інформації про факти зєднання за допомогою мобільного звязку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_2 від осіб, причетних до внесення завідомо неправдивих відомостей в документи для проведення державної реєстрації ТОВ «Гіаліт Агро», та подальшого здійснення його незаконної діяльності, що дасть можливість встановити його причетність до незаконної держреєстрації ТОВ «ГіалітАгро», що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці дані встановити неможливо, з метою обєктивного, всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «МТС Україна», та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення- задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32017230000000025 від 20.03.2017р. старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковникуподаткової міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), а саме отримання інформації про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером «+380505808379», отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з привязкою до базових станцій за період часу з 31.10.2016 по 05.04.2017, та можливість її вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5