Court ruling № 65825527, 06.04.2017, Tulchyn District Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 148/2564/16-к

Провадження №1-кс/148/118/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2017 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області Штифурко Л.А., за участю секретаря Лавренюк А.М., прокурора Супруненка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тульчин клопотання старшого слідчого Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування Тульчинського ВП НВП ГУНП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020310000746, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2016 р. за заявою, що надійшла 08 грудня 2016 року від директора ТОВ «Фуд Девелопмент» код ЄДРПОУ 40395732 юридична адреса якого: 23600, вул. П. Ганжі, 16 м. Тульчин Вінницької області про те, що з 10 жовтня 2016 року невстановлені особи діючи за попередньою змовою із ТОВ «Аверік» ЄДРПОУ 37606281, юридична адреса якого: 08132, Київська область, Києво Святошинський район, місто Вишневе вул. Машинобудівників, 1Г, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки під приводом продажу цукру піску у великій кількості шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ «Фуд Девелопмент» внаслідок чого завдали підприємству майнового збитку.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було установлено, що ТОВ «Фуд Девелопмент» уклало договір поставки цукру піску № 31/10-1 від 31.10.2016 року із ТОВ «Аверік», відповідно до якого ТОВ «Фуд Девелопмент» зобовязується виплатити грошові кошти в сумі 8067400,0 грн. після чого отримати цукор пісок у кількості 600 тон.

Будучи введеним в оману ТОВ «Фуд Девелопмент» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Аверік» грошові кошти на розрахунковий рахунок 26007355256001 МФО 339500 банк АТ «ТАСКОМБАНК».

16.11.2016 року було переказано грошові кошти у сумі 3000 000 грн., 18.11.2016 3300 000 грн., 22.11.2016 1260 000 грн., 28.11.2016 507400 грн.

Крім того, отримавши тимчасовий доступ до інформації про здійснені фінансові операції та рух коштів по зареєстрованому за Товариством з обмеженою відповідальністю «АВЕРІК» (код ЄДРПОУ 37606281, юридична адреса якої: 08132, Київська область, Києво Святошинський район, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, будинок 1Г) рахунок № 26007355256001 яка знаходиться у банку АТ «ТАСКОМБАНК» було установлено, що частину грошових коштів керівництво ТОВ «Аверік» перерахувало на власний рахунок №26008056112404, ФІЛІЇ "КИЇВСІТІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", (код. ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якої: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, що свідчить про використання на власний розсуд грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

На підставі зазначеного слідчий вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів та структуру рахунку № 26008056112404 ТОВ «Аверік» з метою встановлення передбаченого договором їх розподілу за призначенням та здійснення інших операцій, що можуть мати істотне значення для розслідування обставин вчиненого злочину.

Тимчасовий доступ до отримання вказаної вище інформації на даному етапі слідства є, на думку слідчого, невідкладним та таким, що підлягає вирішенню в найкоротші строки, тому просить дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні якої вона знаходиться, як те передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, з врахуванням положень передбачених ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достаніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що інформації про рух коштів та структура рахунку № 26008056112404 ТОВ «Аверік» дасть можливість встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати старшому слідчому Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, якими володіє ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А) з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії:

- копії договору між ФІЛІЄЮ "КИЇВСІТІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АВЕРІК» (код ЄДРПОУ 37606281, юридична адреса: 08132, Київська область, Києво Святошинський район, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, будинок 1Г) про відкриття та структуру рахунку № 26008056112404;

- інформації про здійснені фінансові операції та рух коштів по зареєстрованому за Товариством з обмеженою відповідальністю «АВЕРІК» (код ЄДРПОУ 37606281, юридична адреса якої: 08132, Київська область, Києво Святошинський район, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, будинок 1Г) рахунку № 26008056112404 у період часу з 31.10.2016 р. по 05.04.2017 р. із зазначенням дати, часу, виду, призначення та місця здійснення фінансових операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який відраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням субєкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.А. Штифурко