Court ruling № 65824740, 22.03.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/9700/17

Провадження № 1-кс/761/6129/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А. при секретарі Савенко О.І. за участю слідчого Плигач Т.О. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції Плигач Тетяни Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000020 від 09.03.2017,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському району ГУ ДФС у м.Києві Плигач Т.О., звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000020 від 09.03.2017, за ч.1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), м. Київ, вул. Лєскова, 9, що стосуються обслуговування рахунку №26005523557 ТОВ «Агрохім Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40338648): - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26005523557 за період з 09.06.2016р. по сьогоднішній день в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); - картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Агрохім Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40338648); - документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок №26005523557 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; - заяв, чеків на отримання готівки по рахунках №26005523557 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32017100100000020 від 09.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, 1986 р. н., у 2016 році зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Агрохім Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40338648). В подальшому, ОСОБА_4 повідомив, що вказане підприємство зареєстроване на його ім'я, за що отримав грошову винагороду. В ході допиту ОСОБА_4 зазначив, що він не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності зареєстрованого на його ім'я ТОВ «Агрохім Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40338648) та не підписував фінансово-господарську документацію.

Також встановлено, що ТОВ «Агрохім Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40338648) мало банківський рахунок у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) №26005523557 відкритий 09.06.2015р.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), м. Київ, вул. Лєскова, 9, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32017100100000020 від 09.03.2017, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції Плигач Тетяні Олегівні, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), м. Київ, вул. Лєскова, 9, що стосуються обслуговування рахунку №26005523557 ТОВ «Агрохім Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40338648), а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26005523557 за період з 09.06.2016р. по сьогоднішній день в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); - картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Агрохім Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40338648); - документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок №26005523557 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; заяв, чеків на отримання готівки по рахунках №26005523557 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак