Court ruling № 65764596, 04.04.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1936/17

Провадження № 1-кс/592/958/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

04 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., слідчогоз ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешко А.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешко А.А., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016200000000096 від 01.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Меркурій - К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_2, рнокпп НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3, рнокпп НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10, ОСОБА_12 Олександрович, рнокпп НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_16 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

На час звернення з клопотанням до суду, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами - підприємцями.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_7, використовує поточний рахунок - НОМЕР_17 (980 UAH), відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», далі - Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

З метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_8, необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточному рахунку НОМЕР_17 (980 UAH), який відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не зявився та не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чешко Анатолія Анатолійовича про надання тимчасового доступу до документів по поточному рахунку НОМЕР_17 (980 UAH), який відкритий ФОП ОСОБА_8 в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», МФО 337546, м. Суми, вул. Горького, буд. 32, а саме:- документів, які були надані ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_7 до Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», для відкриття поточного рахунку НОМЕР_17 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам НОМЕР_17 (980 UAH) за період з 26.08.15 по 31.12.16;- чеків про зняття готівки за період з 26.08.15 по 31.12.16 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Труханова