№ 6576173, 26.01.2009, Chystiakove City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Torez City Court of Donetsk Oblast)

Копия:                                                                                                          Дело № 4 – 35 / 09.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

«26» января 2009 года                                                         Торезский городской суд Донецкой области в составе:

Председательствующего:                                                                      Гаркавенко С.И.

при секретаре:                                                                                        Уваровой Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, о наложении ареста на денежные средства текущих счетов и о проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838) в филиале «Отделения Проминвестбанка в г. Торезе Донецкой области» (МФО 334282),

У С Т А Н О В И Л :

13.01.2009 года прокурором города Тореза возбуждено уголовное дело № 48-29616 в отношении ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что ОСОБА_2, 16.06.1999 года зарегистрировал в исполкоме Торезского городского совета народных депутатов предприятие ЧП «Дионис», ЕГРПОУ 30454838, юридический адрес: г. Торез, микрорайон 1, 9/16, не имея намерения осуществлять заявленную хозяйственную деятельность, по просьбе неизвестного лица, создал фиктивную коммерческую структуру – частное предприятие «Дионис» с целью прикрытия незаконной деятельности по проведению бестоварных операций, осуществляемых неизвестными лицами, то есть совершил фиктивное предпринимательство.

08.06.1999 года согласно решения учредителя ЧП «Дионис» ОСОБА_2  утвержден Устав частного предприятия «Дионис», согласно пункта 5.1 которого, был создан уставной фонд в размере 500 (пятьсот) гривен.

16.06.1999 года проведена государственная регистрация ЧП «Дионис» в исполнительном комитете Торезского городского совета народных депутатов с юридическим адресом предприятия – город Торез, микрорайон 1, дом – 9, квартира – 16 и ЧП «Дионис» внесено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины за № 12641200000000056. При этом выдано свидетельство о государственной регистрации предприятия серии АОО № 294853 и присвоен идентификационный код юридического лица № 30454838.

Согласно приказа № 1 от 16.06.1999 года ОСОБА_2 принят на должность директора ЧП «Дионис», откуда, согласно приказа № 3 от 20.12.2006 года уволен. Директором указанного предприятия, согласно решения собственника ЧП «Дионис» ОСОБА_2 от 21.12.2006 года назначен ОСОБА_3, который до настоящего времени занимает указанную должность.  

Из объяснения ОСОБА_2 установлено, что последний к формированию уставного фонда и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дионис», как единственный учредитель данного юридического лица и его директор,  отношения не имел, участия в управлении, а также разделе прибыли предприятия не принимал, информацию о деятельности предприятия не получал, содержание документов налоговой и финансовой отчетности ЧП «Дионис» ему неизвестно.

Таким образом, исходя из материалов уголовного дела установлено, что неустановленными лицами, при посредничестве ОСОБА_2, создана фиктивная коммерческая структура – частное предприятие «Дионис» с целью прикрытия незаконной деятельности по проведению бестоварных операций, то есть совершено фиктивное предпринимательство.

Следствием установлено, что ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838) открыты текущие счёта № 26068301461308  и № 26068301461308 в филиале «Отделения Проминвестбанка в г. Торезе  Донецкой области» (МФО 334282).

В ходе досудебного следствия, с целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, установления полного оборота денежных средств на расчётных счётах ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838) и перечня контрагентов, возникла необходимость в проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну и наложении ареста на текущие счёта № 26068301461308 и № 26068301461308, открытые в филиале «Отделения Проминвестбанка в г. Торезе Донецкой области» (МФО 334282), которые принадлежат ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838).

Суд, изучив материалы уголовного дела, считает представление старшего следователя СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1 о наложении ареста на денежные средства текущих счетов и проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838) в филиале «Отделения Проминвестбанка в г. Торезе Донецкой области» (МФО 334282), обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что предприятием ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838) открыты текущие счёта № 26068301461308  и № 26068301461308 в филиале «Отделения Проминвестбанка в г. Торезе  Донецкой области» (МФО 334282).

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 года с последующими изменениями и дополнениями, информация относительно физических и юридических лиц, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию или решению суда.

В соответствии с п.п. 3.2 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Украины № 267 от 14.07.2006 года, банки обязаны выполнять письменные требования судов общей юрисдикции, а также принятые ими решения (постановления) о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну в порядке, установленном законодательством Украины. По письменному требованию суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну или по решению (постановлению) суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, банк раскрывает информацию в объеме, указанном в требовании или решении (постановлении) суда.

В соответствии с п.п. 4.1 вышеуказанных правил, выемка документов, составляющих банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи в порядке и с соблюдением требований главы 16 УПК Украины. Банк не имеет права отказать в предъявлении или выдаче документов или их копий или других предметов, выдачу которых требует следователь во время проведения выемки, и которые указаны в решении (постановлении) суда. Банк обязан изготовить копии документов, которые изымаются, заверенные подписью представителя банка. Эти копии документов остаются в банке вместо изъятых оригиналов. Представителю банка вручается копия протокола изъятия.

Учитывая, что с целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела и установления полного оборота денежных средств на расчётном счёте  ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838) и перечня контрагентов возникла необходимость в наложении ареста и проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну на текущих счетах № 26068301461308 и № 26068301461308, открытых в филиале «Отделения Проминвестбанка в г. Торезе Донецкой области» (МФО 334282), которые принадлежат ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838), считаю, что представление старшего следователя СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области старшего лейтенанта  милиции ОСОБА_1 подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177-186 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. Дать разрешение на проведение выемки информации, которая содержит банковскую тайну в филиале «Отделения Проминвестбанка в г. Торезе Донецкой области» (МФО 334282), а именно: юридического дела, карточек с образцами подписей и оттиска печати ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838), сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе) по текущим счетам ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838) № 26068301461308 и № 26068301461308, открытых в филиале «Отделения Проминвестбанка в г. Торезе Донецкой области» (МФО 334282) за период с момента открытия счёта по настоящее время.

2.  Наложить арест на все денежные средства, которые находятся на текущих счетах № 26068301461308 и № 26068301461308, открытых в филиале «Отделения Проминвестбанка в г. Торезе Донецкой области» (МФО 334282), которые принадлежат ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838), а также наложить арест на указанные текущие счета в расходной части.

3. Обязать соответствующих должностных лиц указанного банка выдавать письменную информацию об остатке денежных средств на указанных текущих счетах, которые принадлежат ЧП «Дионис» (ЕГРПОУ 30454838) с момента предъявления постановления суда о наложении ареста на каждую декаду месяца инициатору вынесения представления по адресу: Донецкая область, г. Торез, ул. Энгельса, 126 в Торезский ГО ГУМВД Украины в Донецкой области

4.  Оглашения постановления суда поручить сотрудникам СГСБЭП Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Торезского городского суда Донецкой области          подпись:          С.И. Гаркавенко

копия верна:

Судья Торезского городского суда Донецкой области                           С.И. Гаркавенко