№ 6576166, 26.01.2009, Chystiakove City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Torez City Court of Donetsk Oblast)

Копия:                                                                                                          Дело № 4 – 28 / 09.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

 «26» января 2009 года                                                         Торезский городской суд Донецкой области в составе:

Председательствующего:                                                                      Гаркавенко С.И.

при секретаре:                                                                                        Уваровой Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1, о наложении ареста на денежные средства текущего счета и о проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну ООО « Восточно-инновационное предприятие»  (ЕГРПОУ 35683605)  в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» города Донецка (МФО 335593),

У С Т А Н О В И Л :

21.01.2009 года СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 48-29633 по факту совершения фиктивного предпринимательства, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что 25.04.2005 года ОСОБА_2, по просьбе ранее ему знакомого ОСОБА_3, за обещанное ему денежное вознаграждение в размере 2000 гривен, предоставил последнему копии своих документов – паспорт гражданина Украины и идентификационный код и, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, не ознакамливаясь и не зная содержания, подписал предоставленный ему заранее подготовленный ОСОБА_3 устав общества с ограниченной ответственностью «Технопромснаб-ко», что, после его нотариального заверения явилось основанием к созданию данного предприятия, единственным учредителем которого стал ОСОБА_2  

В этот же день, согласно протокола № 1 от 25.04.2005 года общего собрания участников ООО «Технопромснаб-ко», сформирован уставной фонд в размере 29 000 гривен и директором данного предприятия назначен ОСОБА_3 Проведение государственной регистрации предприятия, согласно указанного протокола, было возложено на  гр-на ОСОБА_4 – жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, с юридическим адресом предприятия - город Донецк, ул. Левобережная, 62А.  

На основании нотариально заверенной доверенности серии ВСВ № 698260 от 25.04.2005 года, выданной единственным учредителем ООО «Технопромснаб-ко» ОСОБА_2 на имя ОСОБА_4, последним,  29.04.2005 года,  в Исполнительном комитете Донецкого городского совета, по указанному адресу проведена государственная регистрация ООО «Технопромснаб-ко», которое внесено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины за № 12661020000007503. При этом было выдано свидетельство о государственной регистрации предприятия серии АОО № 307338, присвоен идентификационный код юридического лица № 33554303, а также открыты банковские расчетные счета для формирования уставного фонда предприятия и осуществления его дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности.

Из пояснения ОСОБА_2, установлено, что последний к формированию уставного фонда и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технопромснаб-ко», как единственный учредитель данного юридического лица,  отношения не имел, участия в управлении а также разделе прибыли предприятия не принимал, информацию о деятельности общества не получал, содержание уставных, регистрационных документов, документов налоговой и финансовой отчетности, а также их местонахождение ему неизвестно.

Таким образом, исходя из материалов уголовного дела установлено, что неустановленными лицами, при посредничестве ОСОБА_2, введя в заблуждение последнего о правомерности совершаемых им действий,  создана фиктивная коммерческая структура – общество с ограниченной ответственностью «Технопромснаб-ко» с целью прикрытия незаконной деятельности по проведению бестоварных операций, то есть совершено фиктивное предпринимательство.

Согласно сведениям, предоставленным с УНМ ГНА в Донецкой области, по месту регистрации ООО «Технопромснаб-ко» - город Донецк, ул. Левобережная, 62А, зарегистрировано также ООО «Восточно-инновационное предприятие»  (ЕГРПОУ 35683605) директором которого с 26.11.2007 года является ОСОБА_3, то есть лицо, по просьбе и при непосредственном участии которого фактически было создано ООО «Технопромснаб-ко» и директором которого, согласно протокола   № 1 от 25.04.2005 года общего собрания участников ООО «Технопромснаб-ко», до 06.02.2008 года согласно протокола № 22 от 06.02.2008 года общего собрания участников ООО «Технопромснаб-ко» также являлся ОСОБА_3

В связи с изложенным у следствия имеются основания полагать, что ОСОБА_3 может быть причастным к осуществлению преступной деятельности ООО «Технопромснаб-ко».  

Следствием установлено, что ООО « Восточно-инновационное предприятие»  (ЕГРПОУ 35683605)  открыты текущие счёта № НОМЕР_1 в АБ «Клиринговый Дом» города Киева (МФО 300647), № 26006301798984 в филиале главного управления «Проминвестбанк» в Донецкой области (МФО 334635), № 2600401519226, № 2610101519226 и № 2610202519226 в филиале ОАО «Укрэксимбанк» города Донецка (МФО 334817), № 260011950980 в АБ «Украинский бизнес банк» города Донецка (МФО 334969), № 26008959970400 в филиале ЗАО «Первого Украинского Международного Банка» города Донецка (МФО 335537) и № 26005980106101 в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» города Донецка (МФО 335593).  

В ходе досудебного следствия, с целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, установления полного оборота денежных средств на расчётном счёте ООО « Восточно-инновационное предприятие»  (ЕГРПОУ 35683605)  и перечня контрагентов которым может быть ООО «Технопромснаб-ко» (ЕГРПОУ 33554303),  возникла необходимость в проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну и наложении ареста на текущие счёта № НОМЕР_1 в АБ «Клиринговый Дом» города Киева (МФО 300647), № 26006301798984 в ФГУ «Проминвестбанк» в Донецкой области (МФО 334635), № 2600401519226, № 2610101519226 и № 2610202519226 в филиале ОАО «Укрэксимбанк» (МФО 334817), № 260011950980 в АБ «Украинский бизнес банк» города Донецка (МФО 334969), № 26008959970400 в филиале ЗАО «ПУМБ» города Донецка (МФО 335537) и № 26005980106101 в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» города Донецка (МФО 335593), которые принадлежит ООО « Восточно-инновационное предприятие»  (ЕГРПОУ 35683605).

Суд, изучив материалы уголовного дела, считает представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1 о наложении ареста на денежные средства текущего счета и проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну ООО « Восточно-инновационное предприятие»  (ЕГРПОУ 35683605)  в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» города Донецка (МФО 335593) обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что предприятием ООО « Восточно-инновационное предприятие»  (ЕГРПОУ 35683605)  открыт текущий счет № 26005980106101 в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» города Донецка (МФО 335593).

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 года с последующими изменениями и дополнениями, информация относительно физических и юридических лиц, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию или решению суда.

В соответствии с п.п. 3.2 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Украины № 267 от 14.07.2006 года, банки обязаны выполнять письменные требования судов общей юрисдикции, а также принятые ими решения (постановления) о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну в порядке, установленном законодательством Украины. По письменному требованию суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну или по решению (постановлению) суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, банк раскрывает информацию в объеме, указанном в требовании или решении (постановлении) суда.

В соответствии с п.п. 4.1 вышеуказанных правил, выемка документов, составляющих банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи в порядке и с соблюдением требований главы 16 УПК Украины. Банк не имеет права отказать в предъявлении или выдаче документов или их копий или других предметов, выдачу которых требует следователь во время проведения выемки, и которые указаны в решении (постановлении) суда. Банк обязан изготовить копии документов, которые изымаются, заверенные подписью представителя банка. Эти копии документов остаются в банке вместо изъятых оригиналов. Представителю банка вручается копия протокола изъятия.

Учитывая, что с целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела и установления полного оборота денежных средств на расчётном счёте  ООО « Восточно-инновационное предприятие»  (ЕГРПОУ 35683605)  и перечня контрагентов возникла необходимость в наложении ареста и проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну на текущем счете  № 26005980106101 открытом в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» города Донецка (МФО 335593), который принадлежит ООО « Восточно-инновационное предприятие» (ЕГРПОУ 35683605) , считаю, что представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1 подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177-186 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. Дать разрешение на проведение выемки информации, которая содержит банковскую тайну в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» города Донецка (МФО 335593), а именно: юридического дела, карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО « Восточно-инновационное предприятие» (ЕГРПОУ 35683605) , сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе) по текущему счету ООО « Восточно-инновационное предприятие» (ЕГРПОУ 35683605)  № 26005980106101 открытом в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» города Донецка (МФО 335593), за период с момента открытия счёта по настоящее время.

2.  Наложить арест на все денежные средства, которые находятся на текущем счете  № 26005980106101 открытом в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк» города Донецка (МФО 335593), который принадлежит ООО « Восточно-инновационное предприятие» (ЕГРПОУ 35683605) , а также наложить арест на указанный текущий счёт в расходной части.

3. Обязать соответствующих должностных лиц указанного банка выдавать письменную информацию об остатке денежных средств на указанном текущем счету, который принадлежит ООО « Восточно-инновационное предприятие» (ЕГРПОУ 35683605)  с момента предъявления постановления суда о наложении ареста на каждую декаду месяца инициатору вынесения представления по адресу: Донецкая область, г. Торез, ул. Энгельса, 126 в Торезский ГО ГУМВД Украины в Донецкой области

4.  Оглашения постановления суда поручить сотрудникам УНМ ГНА в Донецкой области.

    Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Торезского городского суда Донецкой области        подпись:       С.И. Гаркавенко

копия верна:

Судья Торезского городского суда Донецкой области                                   С.И. Гаркавенко