Court ruling № 65744567, 30.03.2017, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/3243/17

1-кс/295/1146/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за участю адвоката ОСОБА_1, яка представляє інтереси ТОВ «УРС ГРУП», прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, слідчого СВ ВП ГУ НП в Житомирській області Левицької Т.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання адвоката ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 17.01.2017 р. по справі № 295/491/17, -

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернулася адвокат ОСОБА_1 з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 17.01.2017 р. по справі № 295/491/17. В обґрунтування заявлених вимог вказала, що слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира 17.01.2017 р. було винесено ухвалу по справі №295/491/17 про накладення арешту та заборону відчужувати кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26000060146261, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (код ЄДОПОУ 35447359, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, б. 15 кв. 72.,фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Воронцова, б. 77 / 273). Накладений арешт позбавляє ТОВ «УРС ГРУП» можливості використовувати кошти підприємства з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, виконання договірних зобовязань, сплати податків, погашення платежів та виплати заробітної плати працівникам. В звязку з вищевикладеним представник власника майна вважає, що оспорювана ухвала була прийнята з порушенням вимог ст. ст. 96-1, 96-3 КК України, ст. 132, 170, 173 КПК України, оскільки в ній суд не вказав про правові підстави для його накладення, відсутні докази, які б вказували на вчинення злочину конкретною особою, не встановлено розмір майнової шкоди та розумність і співмірність обмеження права власності, таке обмеження у праві користування та розпорядження майна підприємства негативно впливає на його платоспроможність, виконання взятих на себе договірних зобовязань, сплати податків, обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства, що як наслідок може призвести до зупинки діяльності ТОВ «УРС ГРУП».

Прокурор Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, слідча СВ ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 заперечували проти задоволення вказаного клопотання та в обґрунтування своєї позиції вказали, посилаючись на матеріали досудового слідства а саме.

14.12.2016 р. між Державною організацією «Комбінат «Рекорд» (код ЄДРПОУ 37472392, засновано Державним агентством резерву України, бюджетна установа, (надалі ДО «Комбінат «Рекорд») та ТОВ «УРС ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 35447359, юридична адреса: АДРЕСА_1, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр. Воронцова, 77/273) на підставі проведеної переговорної процедури закупівлі було укладено договір №14/12-16 про надання послуг за державні кошти. Згідно умов вказаного договору ТОВ «УРС ОСОБА_2» (Підрядник) на замовлення ДО «Комбінат «Рекорд» (ОСОБА_4) зобов'язується надати послуги, а саме «послуги з поточного ремонту зливо-наливної єстакади (встановлення 6 верхніх стояків наливу-зливу та 6 нижніх стояків) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 281», строк виконання послуг складає до 31.12.2016 р. з моменту підписання договору. Згідно умов Договору Підрядник зобов'язаний виконати роботи з надання послуг на об'єкті якісно i в строк та представити ОСОБА_4 приймання виконаних робіт Форми КБ-2в i довідки про вартість виконаних послуг Форми КБ-3 протягом трьох днів з дня виконання їх до приймання. Вартість робіт, що є предметом договору становить 1 433 363,00 грн., в т.ч. ПДВ (20 %) - 238 839,83 грн., оплата робіт за договором здійснюється не пізніше пяти днів з моменту підписання акту виконаних робіт у вигляді Форми КБ-2в та Форми КБ-3. 3 відкритих джерел інформації з Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів, отримано відкриті дані про використання коштів державного та місцевого бюджетів розпорядником: 29.12.2016 р. ДО «Комбінат «Рекорд» перераховано кошти в сумі 1 433 363 грн. переможцю конкурсних торгів ТОВ «УРС ГРУП» на розрахунковий рахунок № 26000060146264 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за призначенням платежу - оплата за наданя послуги з поточного ремонту зливно-наливної єстакади, акт КБ-3 від 28.12.2016 р., Договір №14/12-16 від 14.12.2016 р.

Згідно інформації, яка стала відома з пояснень в.о. головного бухгалтера ДО «Комбінат «Рекорд», встановлено, що до 31.12.2016 р. по час слухання клопотання у суді, послуги з поточного ремонту зливно-наливної єстакади згідно договору №14/12-16 не надані в повному обсязі, та станом на 04.01.2017 р. обладнання (насоси), яке має встановлюватись Підрядником, не встановлено.

Дослідженням № 2/06-30-16-05/35447359 від 06.01.2017 р. «Про результати фінансово-господарських операцій ТОВ «УРС ГРУП» при наданні послуг з поточного ремонту зливо-наливної естакади за бюджетні кошти на замовлення Державної організації «Комбінат «Рекорд» за перюд з 01.11.2016 р. по 31.12.2016 р., встановлені ознаки невідповідності кваліфікаційним критеріям проведення переговорної тендерної процедури закупівлі та укладання договору №14/12-16 між вказаними СГД, а також ознаки внесення службовими особами вказаних СГД недостовірних відомостей до актів виконаних робіт щодо виконання ремонту зливно - наливної естакади, також виявлено ознаки порушення здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів при включені до платіжних документе недостовірної інформації про об'єм виконаних робіт та виявлено ознаки завищення ТОВ «УРС ГРУП» вартості виконання поточного ремонту зливно-наливної естакади внаслідок використання пов'язаних підприємств - посередників.

На виконання вказаного договору 29.12.2016 р. ДО «Комбінат «Рекорд» перераховано кошти ТОВ «УРС ГРУП» в cyмi 1 433 363 грн. на розрахунковий рахунок № 26000060146264 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» за призначенням платежу - оплата за надані послуги з поточного ремонт зливно-наливної естакади, акт-КБ-3 від 28.12.2016 р., Договір №14/12-16 від 14.12.2016 р.

Згідно інформації, яка стала відома з пояснень в.о. головного бухгалтера ДО «Комбінат «Рекорд», встановлено, що до 31.12.2016 р. по даний час, послуги з поточного ремонту зливно - наливної естакади згідно договору №14/12-16 не надані в повному обсязі, та станом на 04.01.2017 р. обладнання (насоси), яке має встановлюватись Підрядником, не встановлено. В ході огляду місця події, за місцезнаходженням ДО «Комбінат «Рекорд» код ЄДРПСГ 37472392, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вільський шлях 281, який проводився за Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.01.201 р., об'єктом якого була зливно-наливна естакада ДО «Комбінат «Рекорд», встановлено, що роботи по договору № 14/12-16, а саме: «послуги з поточного ремонту зливо-наливної естакад (встановлення 6 верхніх стояків наливу-зливу та 6 нижніх стояків) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 281» - фактично не виконані. Відповідно до Закону України від 24.01.1997 р. № 51/97-ВР «Про державний матеріальний резерв», ДО «Комбінат «Рекорд» являється режимним об'єктом, так як основною діяльністю вказаної організації є приймання, зберігання, освіження, заміна та випуск матеріальних цінностей (нафтопродуктів) Державного резерву України. ДО «Комбінат «Рекорд» фінансується з Державного бюджету України, підпорядковується та входить до системи організацій Державног агентства резерву України, охорона якого здійснюється відомчою воєнізованою охороною.

3 огляду на зазначене встановлено, що ТОВ «УРС ГРУП» у своїй діяльності використовував рахунок № 26000060146264 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, кс СДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), на який 29.12.216 р. ДО «Комбінат «Рекорд» перераховано кошти в сумі 1 433 363 грн.

3 огляду на вищезазначене, на вищевказаному розрахунковому рахунку можливо знаходяться державні грошові кошти, які перераховані ДО «Комбінат «Рекорд» на ТОВ «УРС ГРУП» на підставі фіктивних документів, під час проведення безтоварних операцій, які мають важливе значения для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене з метою збереження державних коштів, не допущення привласнення, шляхом перерахування їx на розрахункові рахунки юридичних oci6, як підконтрольні фігурантам кримінального провадження, зняття вказаних грошових коштів рахунків, у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на кошти, що містяться на розрахунковому рахунку № 26000060146264 ввдкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 30529 код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 35447359, юридична адреса: АДРЕСА_2, фактичне місце знаходження: м. Дніпр пр. Воронцова, 77/273).

Суд, вислухавши представника власника майна, прокурора, слідчу, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено.

Слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира 17.01.2017 р. було винесено ухвалу по справі №295/491/17 про накладення арешту та заборону відчужувати кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26000060146261, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (код ЄДОПОУ 35447359, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, б. 15 кв. 72., фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Воронцова, б. 77 / 273).

Досудовим слідством встановлено. 14.12.2016 р. між Державною організацією «Комбінат «Рекорд» (код ЄДРПОУ 37472392, засновано Державним агентством резерву України, бюджетна установа, (надалі ДО «Комбінат «Рекорд») та ТОВ «УРС ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 35447359, юридична адреса: АДРЕСА_1, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, пр. Воронцова, 77/273) на підставі проведеної переговорної процедури закупівлі було укладено договір №14/12-16 про надання послуг за державні кошти. Згідно умов вказаного договору ТОВ «УРС ОСОБА_2» (Підрядник) на замовлення ДО «Комбінат «Рекорд» (ОСОБА_4) зобов'язується надати послуги, а саме «послуги з поточного ремонту зливо-наливної єстакади (встановлення 6 верхніх стояків наливу-зливу та 6 нижніх стояків) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 281», строк виконання послуг складає до 31.12.2016 р. з моменту підписання договору. Згідно умов Договору Підрядник зобов'язаний виконати роботи з надання послуг на об'єкті якісно i в строк та представити ОСОБА_4 приймання виконаних робіт Форми КБ-2в i довідки про вартість виконаних послуг Форми КБ-3 протягом трьох днів з дня виконання їх до приймання. Вартість робіт, що є предметом договору становить 1 433 363,00 грн., в т.ч. ПДВ (20 %) - 238 839,83 грн., оплата робіт за договором здійснюється не пізніше пяти днів з моменту підписання акту виконаних робіт у вигляді Форми КБ-2в та Форми КБ-3. 3 відкритих джерел інформації з Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів, отримано відкриті дані про використання коштів державного та місцевого бюджетів розпорядником: 29.12.2016 р. ДО «Комбінат «Рекорд» перераховано кошти в сумі 1 433 363 грн. переможцю конкурсних торгів ТОВ «УРС ГРУП» на розрахунковий рахунок № 26000060146264 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за призначенням платежу - оплата за наданя послуги з поточного ремонту зливно-наливної єстакади, акт КБ-3 від 28.12.2016 р., Договір №14/12-16 від 14.12.2016 р.

Разом з тим, на думку суду, органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на вказаний вище банківський рахунок у період діяльності ТОВ «УРС ГРУП» незаконно надходили кошти від будь-яких суб'єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на банківському рахунку № 26000060146261, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (код ЄДОПОУ 35447359) є предметом злочинної діяльності.

На думку суду, арешт накладено необґрунтовано, так як у справі відсутні обставини, з якими закон повязує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. За змістом ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В описовій частині ухвали суду від 17.01.2017 р. вказано,…кошти на банківському рахунку є, що в свою чергу є доказом вчинення кримінального правопорушення і вказані кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Диспозиція частини 4 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Але, відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичних осіб заходів кримінально правового характеру є: вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обовязків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу; вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Під уповноваженими особами юридичної особи, у розумінні ст. 96-3 КК України є службові особи юридичної особи, які відповідно до закону, установчих документів мають право діяти від імені юридичної особи, які відповідно до закону, установчих документів мають право діяти від імені юридичної особи.

Виходячи зі змісту ст. 96-1, ст.96-3 КК України застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (зокрема арешт коштів на рахунку та заборона їх відчужувати) у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 358 КК України не передбачено.

Дотримуючись вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, беручи до уваги наведені докази, є зрозумілим, що арешт у межах кримінального провадження № 12017060020000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, було накладено необґрунтовано.

У вказаному кримінальному провадженні на момент застосування арешту жодній особі, а тим більше власникам, працівникам ТОВ «УРС ГРУП» не повідомлялось про підозру, не заявлено цивільний позов, що вказує на відсутність підстав викладених у ч. 1,2 ст. 170 КПК України щодо накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову або спеціальної конфіскації. Суд критично відноситься до повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 29.03.2017 р. так як фактично на час розгляду клопотання вказане повідомлення не було вручено ні ОСОБА_5, ні його захиснику. Також органом досудового розслідування не надано даних про те, що кошти, котрі перебувають на банківському рахунку № 26000060146261, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (код ЄДОПОУ 35447359), є предметом злочинної діяльності.

Керуючись ст. ст. 174 , 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 17.01.2017 р. по справі № 295/491/17, задовольнити.

Скасувати арешт та заборону відчуження коштів, що містяться на розрахунковому рахунку № 26000060146261, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), який належить ТОВ «УРС ГРУП» (код ЄДОПОУ 35447359) , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Усенка, б. 15 кв. 72, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Воронцова, б. 77 / 273), накладені ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 17.01.2017 р. у cпpaві № 395/491/17.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Богунського

районного суду м. Житомира І.Г. Перекупка