Court ruling № 65729920, 13.03.2017, Berestyn District Court of Kharkiv Oblast (until 25.04.2025 - Krasnohrad District Court of Kharkiv Oblast)

Справа № 631/110/17

Провадження № 1-кс/626/120/2017

УХВАЛА

13.03.2017 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Гусар П.І., за участю прокурора Ятло Н.В., при секретарі Івашкіній Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до Нововодолазького районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016220390000536 від 17.08.2016 року за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 28.02.2017 року матеріали кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 12016220390000536 від 17.08.2016 року за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України направлено до Красноградського районного суду Харківської області.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 16.08.2016 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2 щодо безпідставної невиплати їй та іншим особам підприємства заробітної плати посадовими особами КП «Нововодолазьке підприємство теплових мереж».

За вказаним фактом 17.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12016220390000536 за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст.175 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_2 їй та ще 4 працівникам КП «Нововодолазьке підприємство теплових мереж» з червня 2016 року по серпень 2016 року, тобто за період більш ніж 1 місяць, не виплачено заробітну плату.

На даний час з метою встановлення обставин невиплати заробітної плати існує необхідність тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме дані щодо руху коштів на банківських рахунках КП «Нововодолазьке підприємство теплових мереж».

Відповідно до інформації південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області на момент невиплати заробітної плати працівникам у КП «Нововодолазьке підприємство теплових мереж» (код ЄДРПОУ 32404380) перебувають наступні рахунки: фiллiя Харкiвське обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО 351823, рахунки №№ 260093012747; 260323012797; 26041300012152; 26052300012152; ПАТ «Банк «Юнісон» - код ЄДРПОУ 38514375, МФО 380902, рахунок № 26007013002113; Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 351533, рахунки №№ 26001052339048; 260590552326155.

Для провадження подальшого досудового розслідування необхідно встановити чи наявні були кошти для виплати заробітної плати вищезазначеним працівникам КП «Нововодолазьке підприємство теплових мереж», чи здійснювалося використання коштів у період з червня 2016 року по серпень 2016 року на будь які цілі. Без отримання зазначеної інформації органами досудового розслідування не можливо встановити чи були наявні кошти у КП «Нововодолазьке підприємство теплових мереж» для сплати заробітної плати, у яких цілях використовувалися кошти у разі їх наявності.

Таким чином, з метою встановлення руху грошових коштів по банківськім рахункам КП «Нововодолазьке підприємство теплових мереж», необхідно отримати доступ до документів які перебувають в розпорядженні наступних банківських установ:

- ПАТ "Державний ощадний банк України", а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 260093012747; 260323012797; 26041300012152; 26052300012152 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді;

- ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26001052339048; 260590552326155 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді;

- ПАТ «Банк «Юнісон», а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007013002113 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можливо лише шляхом отримання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, прокурор просить надати доступ до них.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Нововодолазького ВП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, наданими до клопотання додатками підтверджується, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того відомості, що вказані в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, і без доступу до них неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме чи були наявні кошти у КП «Нововодолазьке підприємство теплових мереж» для сплати заробітної плати, у яких цілях використовувалися кошти у разі їх наявності, тому є необхідність надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документівякі перебувають в розпорядженні наступних банківських установ:

- ПАТ "Державний ощадний банк України", а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 260093012747; 260323012797; 26041300012152; 26052300012152 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді;

- ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ 26001052339048; 260590552326155 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді;

- ПАТ «Банк «Юнісон», а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007013002113 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ГУНП ОСОБА_3 та оперуповноваженим Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за дорученням слідчого або прокурора .

Зобовязати володільців документів, а саме ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Банк «Юнісон» надати тимчасовий доступ до зазначених в увалі документів.

Роз'яснити ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Банк «Юнісон», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_8