Court ruling № 65720409, 30.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17986/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Фролова В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Фролова В.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує,що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України без проведення експертної оцінки майна та проведення конкурсу укладають завідомо невигідні для держави угоди щодо передачі приміщень, які розташовані в економічно-привабливих зонах, в оренду суб'єктам господарювання за ціною від 1 до 30 грн. за метр квадратний. Разом з цим, після укладання таких договорів оренди суб'єкти господарювання - орендарі укладаю договори суборенди за ціною значно вищої від орендної плати.

Зокрема встановлено, що посадові особи ПАТ «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (далі - ПАТ «КиївЗНДІЕП») передали у довгострокову оренду нежитлові приміщення за адресами: бульвар Лесі Українки, 26 у м. Києві, проспект Возз'єднання, 15/17 у м. Києві та вул. Садова, село Приморське. Каланчацький район, Херсонська область (база відпочинку «Чорномор») за ціною від 1 до 30 грн. за квадратний метр наступним суб'єктам господарювання, організаціям та підприємствам:

Таким чином посадові особи ПАТ «КиївЗНДІЕП» систематично, в порушення чинного законодавства, а саме: Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», «Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 та положень статуту підприємства, без погоджень із Мінрегіоном, без проведення експертної оцінки майна та проведення конкурсу укладали вищевказані договори, що спричинило значні збитки підприємству.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів за період з листопада 2015 року до моменту пред'явлення ухвали, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться в центральному офісі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, за рахунками № 26006502726 та № 26002503127, що належить ПАТ «КиївЗНДІЕП» (код ЄДРПОУ 34691374), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з листопада 2015 року до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування АТ «Райффайзен Банк Аваль» одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380281).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: Фролову В.П., Удовиченку О.Ф., Лушпієнку В.М., Петровій Є.І., Кандзьобі М.С. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: Ковальчак В.В., Блудовій С.М. та Комаровському Є.В. тимчасовий доступ до речей і документів за період з листопада 2015 року до 30.03.2017 року, що містять банківську таємницю та можливість вилучення (здійснення виїмки) їх копій, які знаходяться в центральному офісі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, за рахунками № 26006502726 та № 26002503127, що належить ПАТ «КиївЗНДІЕП» (код ЄДРПОУ 34691374), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з листопада 2015 року до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування АТ «Райффайзен Банк Аваль» одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17986/17-к

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Фролову В.П.

Слідчий судя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань