YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Kyiv City

/

Dnipro District Court of Kyiv City

Court ruling № 65718949, 28.03.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Approval Date

28.03.2017

Case No.

755/15458/16-к

Document №

65718949

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

Справа № 755/15458/16-к

1-кс/755/1607/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Лавриненко Н.С., за участю прокурора Лубіна О.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року про дозвіл на проникнення до володіння особи,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України про дозвіл на проникнення до майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 15, де здійснюють діяльність ТОВ «СП Інтергаз» (ЄДРПОУ: 38404543), ТОВ «СП Альянс» (ЄДРПОУ: 40300059) та ТОВ «Брітіш Петроліум» (ЄДРПОУ: 40028849) з метою огляду території та відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів з автотранспортних засобів.

З тексту клопотання вбачається, що група осіб створили та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, та, використовуючи фіктивні підприємства, надають незаконні та протиправні послуги суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, які виражаються у мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, чим сприяють службовим особам підприємств реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Крім цього, в клопотанні зазначено, що 21.03.2017 на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 14.03.2017 проведено обшук в майновому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 15.

Під час проведення обшуку на території майнового комплексу було встановлено та вилучено наступні автотранспортні засоби, що використовуються особами причетними до злочинної схеми кримінального правопорушення в протиправній діяльності, а саме:

- автомобіль НОМЕР_1, якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1;

- причіп (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_2, якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2;

- автомобіль НОМЕР_3, якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2;

- причіп цистерна державний номерний знак НОМЕР_4, якій на праві власності належить ТОВ «Вест-Експрес», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Рокитне, вул. Сковороди, 56Б;

- автомобіль НОМЕР_5, якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2;

- причіп (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_6, якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2;

- автомобіль НОМЕР_7, якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2;

- причіп (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_8, якій на праві власності належить ТОВ «Вест-Експрес», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Рокитне, вул. Сковороди, 56Б;

- автомобіль НОМЕР_9, якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2;

- причіп (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_10, якій на праві власності належить ТОВ «Вест-Експрес», Полтавська область, Кременчуцький район, с. Рокитне, вул. Сковороди, 56Б;

- автомобіль НОМЕР_11 якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2;

- автомобіль НОМЕР_12 якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2;

- причіп (цистерна) державний номерний знак НОМЕР_13, якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2;

- автомобіль НОМЕР_14, якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, Хмельницька область, Городоцький район, с. Хоптинці;

- автомобіль НОМЕР_15 якій на праві власності належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2;

- цистерна коричневого кольору № 57998247, об'ємом 120 т., 140 м3, на якій міститься напис «Срочный возврат Ст Кагамликская Юж. Ю.Ж.Д в кількості 1 штука.

Вислухавши доводи прокурора, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши надані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння.

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених законом.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проникнення до майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 15, де здійснюють діяльність ТОВ «СП Інтергаз» (ЄДРПОУ: 38404543), ТОВ «СП Альянс» (ЄДРПОУ: 40300059) та ТОВ «Брітіш Петроліум» (ЄДРПОУ: 40028849) з метою огляду території та відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів з автотранспортних засобів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 233, 234, 237, 194 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року про дозвіл на проникнення до володіння особи - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Мельнику Д.І. дозвіл на проникнення до майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 15, де здійснюють діяльність ТОВ «СП Інтергаз» (ЄДРПОУ: 38404543), ТОВ «СП Альянс» (ЄДРПОУ: 40300059) та ТОВ «Брітіш Петроліум» (ЄДРПОУ: 40028849) з метою огляду території та відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів з наступних автотранспортних засобів: