Court ruling № 65713200, 31.03.2017, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1925/17

Провадження № 1-кс/552/546/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Ваніної Ю.А., слідчого -Терещенко А.В. розглянувши клопотання прокурора Прокуратури Полтавської області Бондаренка О.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області Бондаренко О.П. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної у м. Дніпрі ради (м. Дніпро, вул. М.Грушевського, 70). Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016170000000313, від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України. У ході слідства з»ясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335). У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивного підприємства ТОВ «Бест-Полтава» для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України на користь підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Великобританія) у кількості 34,75 тис. тонн на суму 139 млн. грн.

Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств - с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.

З метою підтвердження або спростування даного факту, встановлення відповідності підпису ОСОБА_2 на зовнішньоекономічних контрактах існує необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи на підставі документів, які дійсно мають зразки підписів останнього. З метою підтвердження або спростування даного факту, встановлення відповідності підпису ОСОБА_2 на зовнішньоекономічних контрактах існує необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи на підставі документів, які дійсно мають зразки підписів останнього. Згідно отриманої з оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області інформації встановлено, що ОСОБА_2 на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016170000000313 від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до контракту від 20.09.2016 року укладеного між ТОВ «Бест Полтава» та «Plus Ultra L.P.» зі сторони «Plus Ultra L.P.» його підписав ОСОБА_2

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, для проведення експертизи наявні підстави для задоволення клопотання, щодо вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні Шевченківської районної у м. Дніпро ради (м. Дніпро, вул. М.Грушевського, 70).

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ТД «Формула Кави» (код 37452837), які знаходяться у володінні Шевченківської районної у м. Дніпро ради (м. Дніпро, вул. М.Грушевського, 70), зокрема: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «ТД «Формула Кави», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «ТД «Формула Кави».

Зобов'язати Шевченківську районну у м. Дніпрі раду (м. Дніпро, вул. М.Грушевського, 70) надати зазначену інформацію негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Боцулі Максиму Михайловичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу.

Строк дії ухвали до 30.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець