Court ruling № 65696319, 22.03.2017, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/2159/16-к

Провадження № 1-кс/324/205/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2017 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 3-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080320001481 від 24.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001481 від 24.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про зобовязання публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку №4149 4978 6098 7488 в період з дати його відкриття та по теперішній час, а також особи, яка є держателем даної картки (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів), шляхом ознайомлення з ними та зняття копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що невідома особа в період часу з жовтня 2016 року до 23.11.2016 року невідомим шляхом у невстановленому слідством місці скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 142650грн., які належать ОСОБА_6, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 24.11.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Постановою начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_7 від 20.03.2017 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_5 Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 від 24.11.2016 року пояснив, що зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, але останнім часом проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2. З 2001 року він є співзасновником ТОВ «АНОД», яке знаходиться в м.Маріуполь Донецької області. Фінансовими питаннями займається бухгалтер ОСОБА_8 Директором ТОВ «АНОД» є його син ОСОБА_9 Для здійснення господарської діяльності у відділенні «Приватбанк» у м.Червоноармійськ Донецької області в травні 2015 року він відкрив на своє імя рахунок та отримав карту для перерахування коштів, яка зберігалася в квартирі в м.Донецьку, куди він періодично навідувався. Дана квартира пустує, доступу до неї ні в кого немає. 16.06.2016 року на рахунок його банківської карти з ТОВ «АНОД» були перераховані кошти в сумі 142120грн. Останній раз він бачив свою банківську карту 22.11.2016 року, коли був в м.Донецьку. 23.11.2016 року він звернувся до Пологівського відділення «Приватбанк» з метою відкрити другу картку та анулювати першу, перерахувавши всі грошові кошти на нову картку. При оформленні йому повідомили, що на його картці баланс 0грн., також було повідомлено, що в жовтні 2016 року декількома переводами всі грошові кошти були перераховані на інший рахунок. Яким чином було перераховано гроші з його рахунку, йому не відомо.

23.11.2016 року потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав для залучення до матеріалів кримінального провадження виписку по своєму банківському картковому рахунку №4149 6258 0060 5139 за період з 16.06.2016 року по 11.10.2016 року, яку отримав у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк». Однак в графі «Деталі операції» вказаної виписки по рахунку не в повній мірі відображено куди саме зроблено переказ грошових коштів.

В клопотанні також зазначено, що 13.12.2016 року слідчим суддею Пологівського районного суду Запорізької області було ухвалено ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: по картці №4149 6258 0060 5139, з якої було здійснено наступні трансакції: LigPay. Переказ з карти на карту від 07-10-2016 ID платежу 258778768; LigPay. Переказ з карти на карту від 09-10-2016 ID платежу 260583603; LigPay. Переказ з карти на карту від 10-10-2016 ID платежу 260579312; LigPay. Переказ з карти на карту від 10-10-2016 ID платежу 260792719, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення. На виконання ухвали слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області 10.02.2017 року ПАТ КБ «Приватбанк» надав інформацію, згідно якої: 07.10.2016 сума 18250 UAH отримувач: 4149497860987488; 09.10.2016 сума отримувач: 25000 UAH 4149497860987488. По всім переказам через систему ligpay отримувач по картці 4149497860987488, володілець якої ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 також зазначено, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи про неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, можливості ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса якої: 49094, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Набережна Перемоги, 50.

В судове засідання представник ПАТ КБ«Приватбанк» не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора Пологівського віділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, яка підтримала клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 КК України, відносно потерпілого ОСОБА_6, а також доведення факту перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_6 на картковий рахунок №4149 4978 6098 7488 відкритий в ПАТ КБ «ПриваБанк», що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001481 від 24.11.2016 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку №4149 4978 6098 7488 за період з 07.10.2016 року по 23.11.2016 року, а також особи, яка є держателем даної картки (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів), шляхом ознайомлення з ними та зняття копій. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, до містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

Разом з цим, вимоги щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку №4149 4978 6098 7488 за період з дати відкриття і по 06.10.2016 року включно, а також з 24.11.2016 року і по теперішній час, є необґрунтованими, а тому задоволенню не підлягають. Прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 в установленому порядку не доведено, яким чином речі і документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку №4149 4978 6098 7488 за період з дати відкриття і по 06.10.2016 року включно, а також з 24.11.2016 року і по теперішній час, можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила злочин, та в якості доказу при доведенні факту заволодіння невідомою особою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 142650грн., оскільки факт такого заволодіння згідно матеріалів кримінального провадження (фабула злочину згідно витягу з ЄРДР кримінальне провадження №12016080320001481 від 23.11.2016 року) мав місце в період з жовтня 2016 року по 23.11.2016 року. У звязку із цим, в задоволенні поданого клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку №4149 4978 6098 7488 за період з 07.10.2016 року по 23.11.2016 року включно, а також особи, яка є держателем даної картки (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів), шляхом ознайомлення з ними та зняття копій.

В задоволенні клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погодженого із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко