Court ruling № 65693349, 17.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1555/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Нікітіній А.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Івасюка С.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюка С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюка С.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальською О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 00032112 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження - слідчий вказав, що п'ятим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 00032112 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюка С.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальською О. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюка С.С. на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні АТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 00032112 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Імпект» (код ЄДРПОУ 37268597), №26007100113187 (643), № 26007100113187 (840), № 26007100113187 (978), №26007100113187 (980), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Імпект» (код ЄДРПОУ 37268597), № 26007100113187 (643), № 26007100113187 (840), №26007100113187 (978), №26007100113187 (980) з дня відкриття рахунків по 16.01.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Імпект» (код ЄДРПОУ 37268597), № 26007100113187 (643), № 26007100113187 (840), №26007100113187 (978), №26007100113187 (980) з дня відкриття рахунку по 16.01.2017;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «Імпект» (код ЄДРПОУ 37268597), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, нших документів щодо здійснення ТОВ «Імпект» (код ЄДРПОУ 37268597), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 16.01.2017;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Імпект» (код ЄДРПОУ 37268597), № 26007100113187 (643), № 26007100113187 (840), №26007100113187 (978), №26007100113187 (980) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 16.01.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Укрексімбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/1555/17-к.

Прим. 2 - слідчий Іасюк С.С.

Копія - АТ «Укрексімбанк»

Виконавець: Новак Р.В.

17.01.2017