Court ruling № 65692600, 23.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16086/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Романчука Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в м. Києві клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезніков Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Шовченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено. Злочинна група невстановлених осіб, які представляли інтереси «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) на території України спільно з бенефіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабні фінансові операції в банківський сфері по виводу понад 40 000 мільйонів гривень з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов'язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним із цих банків виявився ПАТ «Банк «Київська Русь». Так, протягом 2012 року ПАТ «Банк «Київська Русь» виводив значні фінансові ресурси шляхом розміщення наявного в банку коштів на кореспондентському (ВОСТРО, НОСТРО) рахунку відкритого в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка).

Вищезазначений український банк уклав із банком нерезидентом договори відповідального зберігання та забезпечення, відповідно до яких в заставу іноземному банку надавалися всі суми коштів, які були на його коррахунку в «Meinl Bank AG», нараховані відсотки та будь-які майбутні надходження на цей рахунок. Застава надавалася для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, які «Meinl Bank AG» укладав із третьою особою - компанією нерезидентом України, проте пов'язаною із власниками вищевказаного українського банку «Tandice Limited» (Кіпр), і на підставі цих договорів «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) в односторонньому позасудовому порядку стягував (списував) ці кошти на свою користь, після невиконання позичальником своїх зобов'язань по поверненню позичкових коштів. Таке списання коштів відбувалося в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» напередодні віднесення Національним банком України банку до категорії неплатоспроможних і введення в ньому тимчасової адміністрації.

Кінцевою метою вказаних фінансових операцій умисних дій керівництва українського банку було одержання неправомірної вигоди для власників офшорної компаній, які отримавши кредитні кошти від банку «Meinl Bank AG», у подальшому не виконали свої кредитні зобов'язання, а фактично борги цього позичальника погасив

ПАТ «Банк «Київська Русь» за рахунок коштів їх клієнтів, що в свою чергу стало одним із основних факторів, які призвели до визнання його неплатоспроможним.

У такий спосіб власники істотної участі українського банку за посередництвом службових осіб банку «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) організували вчинення розтрати коштів ПАТ «Банк «Київська Русь» в особливо великих розмірах, не маючи на це економічної необхідності та відповідних повноважень, та у подальшому легалізували ці кошти шляхом отримання на підконтрольні їм офшорні компанії кредитів в розмірі коштів, розміщених українською банківською установою на коррахунку в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка). А у подальшому ці кредити офшорної компанії були погашені банком «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) шляхом одностороннього позасудового списання коштів з коррахунку українського банку.

Крім того, встановлено, що уповноважені особи нерезидентів України - позичальника коштів в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), та посадові особи ПАТ «Банк «Київська Русь» пов'язані між собою в розумінні ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а тому представник Банку не міг не знати про скрутний фінансовий стан нерезидентів під час укладання договору застави кореспондентського рахунку банківської установи, що додатково свідчить про наявність умислу уповноважених осіб в ході укладання угоди, яка фактично спричинила вивід значної суми грошових коштів та може призвести до неплатоспроможності банківської установи.

Також, слід зазначити, що Правління українського банку фактично не мало повноважень на підписання вказаних договорів застави з «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) щодо надання коштів в якості застави за кредитами компанії нерезидента України, оскільки ці операції відноситься до категорії значних правочинів, а відповідно до Статуту банку прийняття рішення про вчинення таких правочинів відноситься до компетенції зборів акціонерів Банку та Наглядової Ради Банку. Однак збори акціонерів та Наглядова рада такі рішення не приймали.

У зв'язку з цим 10.01.2017 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, з метою ідентифікації підписів посадових осіб указаної банківської установи.

Так, під час здійснення в ПАТ «Банк «Київська Русь» тимчасового доступу до документів про відкриття та використання цим банком кореспондентського рахунку в «Meinl Bank AG» було встановлено, що:

-ПАТ «Банк «Київська Русь» код з ЄДРПОУ 24214088) відкритий рахунок № 100462209 (USD).

Одночасно з цим встановлено, що в ПАТ «Банк «Київська Русь», після визнання його неплатоспроможним та запровадження тимчасової адміністрації, договори та інші документи про надання у заставу «Meinl Bank AG» розміщених на зазначених кореспондентських рахунках коштів зникли, а звіти про обтяження цих коштів до Національного банку України не направлялися.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які відображають проведення вищезазначених фінансових операцій українською банківською установою, володільцем яких є «Meinl Bank AG».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами привласнення і розтрати коштів службовими особами окремих українських банківських установ з використанням кореспондентського рахунку, відкритого цим банкам в «Meinl Bank AG» та легалізації цих коштів шляхом вчинення з ним правочинів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauenrmarkt 2, 1010 Vienna / Austria, Routing code 19240, реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987), отримати ці документи та довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,

ч. 3 ст. 209 КК України, неможливо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам Австрійської Республіки на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauenrmarkt 2, 1010 Vienna / Austria, Routing code 19240, реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987), а саме:

1. До документів, на підставі яких в «Meinl Bank AG» був відкритий банківській (кореспондентський) рахунок (до справи з юридичного оформлення рахунку) ПАТ «Банк «Київська Русь» № 100462209 (USD), зокрема до анкет щодо відкриття рахунків, заяв, SWIFT-повідомлень на відкриття цього рахунку, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження цим рахунком, договорів про відкриття цього рахунку, усіх додатків і додаткових угод до них, документів, наданих клієнтами для відкриття цих рахунків, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження цими рахунками, (з можливістю вилучення цих документів в оригіналах);

2.До документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному у п. 1 рахунку (SWIFT-повідомлення, заявки, доручення, довіреності, меморіальні ордери про зарахування і зняття готівкових коштів, перерахування коштів по цих рахунках), інформацію про рух коштів по зазначеному в п. 1 рахунку за період з моменту його відкриття до 23.01.2017 (з можливістю вилучення цих документів в оригіналах);

3.До договорів щодо автоматизованого обслуговування вказаних в п. 1 рахунків із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалися сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок (з можливістю вилучення цих документів в копіях);

4.До договорів, угод, додатків і додаткових угод до них, укладаних ПАТ «Банк «Київська Русь» (код з ЄДРПОУ 24214088), компанією «Tandice Limited» (Кіпр), протягом 2011-2016 років щодо надання коштів, розміщених на вказаному в п. 1 рахунку, у заставу «Meinl Bank AG» з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними «Meinl Bank AG» з компанією-нерезидентом «Tandice Limited» (Кіпр) (з можливістю їх вилучення в оригіналах);

5.До документів (рішень, розпоряджень), на підставі яких були списані кошти із зазначеного у п. 1 рахунку, відкритого українським банком, компанією-нерезидентом в «Meinl Bank AG» згідно договорів щодо надання коштів, розміщених на рахунку, у заставу «Meinl Bank AG» з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними «Meinl Bank AG» з компанією-нерезидентом «Tandice Limited» (Кіпр) (з можливістю їх вилучення в копіях);

6.До листування «Meinl Bank AG» з вказаним у п. 1 банківською установою України і компаніями-нерезидентами (з можливістю їх вилучення в копіях);

7.До документів, які стали підставою для фінансового (майнового) поручительства за кредитними договорами, укладеними «Meinl Bank AG» з компаніями-нерезидентами «Tandice Limited» (Кіпр) (з можливістю їх вилучення в копіях);

8.До документів щодо взаємовідносин «Meinl Bank AG» з компанією «Tandice Limited» (Кіпр) та іншими, поручителями за кредитними договорами яких виступала вказана в п. 1 банківська установа України, компанії-нерезиденти, зокрема до укладених господарських договорів, кредитних договорів, додатків і додаткових угод до них, договорів забезпечення кредитних договорів майном і коштами, відомостей і даних про стан та порядок виконання сторонами умов цих договорів тощо (з можливістю їх вилучення в копіях).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/16086/17-к

Примірник 2 - старшому слідчому Любезнікову Д.О.

Слідчий суддя