Court ruling № 65664075, 13.02.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/15242/16-к

н/п 1-кс/640/996/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Малюги О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12016220490003952 від 17.06.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ,вул. Госпітальна 12-г, а саме: інформацію щодо власників карток за №4790701007384661, 4790700004538733, 5167491005542120, на які потерпілими були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційні коди, адреси, контактні телефони, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з за період часу з 01.06.2016 по 31.12.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлена особа 08.06.2016 року під приводом продажу роторної косарки на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 5167491005542120, що відкрита в ПАТ «Ощадбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_3

Крім того, невстановлена особа 11.07.2016 року під приводом продажу дитячої каляски ТМ «Mina Xari» на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 тис. грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 4790700004538733, що відкрита в ПАТ «Ощадбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_4

Крім того, невстановлена особа 08.09.2016 року під приводом продажу косарки на сайті «ОЛХ», шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 200 грн. шляхом перерахування зазначених грошових коштів на рахунок банківської картки № 4790701007384661, що відкрита в ПАТ «Ощадбанк», чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму гр. ОСОБА_5

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінальних правопорушень, відомості про які було внесено до ЄРДР, а саме за період з 26.05.2016 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12016220490003952 від 17.06.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: м. Київ,вул. Госпітальна 12-г, доступ до речей і документів, а саме: до інформації щодо власників карток за №4790701007384661, 4790700004538733, 5167491005542120, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційні коди, адреси, контактні телефони, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період часу з 01.06.2016 по 31.12.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 26.05.2016 року по 13.02.2017 року.

Зобовязати ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, що розташований за адресою: м. Київ,вул. Госпітальна 12-г, надати слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації щодо власників карток за №4790701007384661, 4790700004538733, 5167491005542120, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційні коди, адреси, контактні телефони, фотографії; рух грошових коштів по вказаним карткам, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період часу з 01.06.2016 по 31.12.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 26.05.2016 року по 13.02.2017 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.

Розяснити ПАТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.