Court ruling № 65645960, 22.03.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4211/17

провадження № 1-кс/201/2897/2017

УХВАЛА

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000101 від 31.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.09.2016 начальник Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 уклав договір з ТОВ ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ(код ЄДРПОУ 40502463) на поставку до Межівського ВП камяного вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн., на загальну суму 150 тис. грн..

Однак, на теперішній час, вищевказане камяне вугілля, не зважаючи на те, що грошові кошти за зазначений товар перераховані на банківський рахунок вищезазначеного товариства, не поставлено.

Згідно отриманих у ході досудового слідства доказів, зокрема показань свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які обіймають посади опалювачів логістики Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП у Дніпропетровській області установлено, що до зазначеного відділення поліції вугілля протягом опалювального сезону 2016-2017 років привозилось двічі, а саме 10 тонн та 6 тонн відповідно.

Допитана як свідок, у межах цього провадження, ОСОБА_7 яка є членом ліквідаційної комісії Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області та обіймає посаду спеціаліста відділу матеріального обліку ОСОБА_8 в Дніпропетровській області, дала свідчення про те, що розрахунок між Межівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області та ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» за поставлене вугілля здійснювався лише після укладення договору та підписання видаткової накладної. Перерахунок грошових коштів Державним казначейством на рахунок ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» було здійснено 14 вересня.

Згідно видаткової накладної, вугілля у кількості 60 тонн уже було поставлено до Межівського РВ ГУМВС України в області (Межівський ВП Синельниківський ВП ГУНП в Дніпропетровській області).

Однак насправді, вугілля на час, підписання видаткової накладної поставлено не було. Проте, начальник Межівського ВП ОСОБА_3 завірив, що все необхідне вугілля буде поставлено після здійснення відповідних розрахунків.

При цьому, коли розпочався опалювальний сезон, то дійсно було привезено спершу близько пятнадцяти тонн вугілля, це зі слів кочегарів, але пять тонн було повернуто із-за низької якості вугілля. Другий раз привезли близько десять тонн вугілля, це зі слів начальника та кочегарів.

Згідно бухгалтерської документації станом на 01 лютого на території Межівського ВП має перебувати 27 тонн 800 кілограм вугілля марки антрацит «АМ». Однак, на теперішній час, візуально видно, що такої кількості вугілля на території Межівського ВП не знаходиться.

Допитаний як свідок співробітник Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9, дав свідчення про те, що у вересні 2016 року Межівським ВП з приватним підприємством укладено договір купівлі-продажу 60 тонн вугілля марки антрацит «АМ».

Зважаючи на те, що вони є бюджетною організацією і перерахування грошових коштів на рахунки постачальника можливе лише після доставляння товару, він піддавшись умовляннями керівника, вимушений був підписати видаткову накладну, відповідно до якої постачальником до Межівського ВП поставлено вугілля у кількості 60 тонн. Насправді, на той час, вугілля до Межівського ВП поставлено не було

При цьому коли розпочався опалювальний сезон, а саме у жовтні 2016 року, то до районного відділення поліції було доставлено спочатку пять тон, потім ще раз пять тон вугілля. Зазначене вугілля було дуже низької якості і не відповідало маркуванню зазначеному у видатковій накладній.

Другий раз вугілля привезли чи то в листопаді, чи то в грудні 2016 року, приблизно 11 тонн. Будь-яких документів при цьому йому на надавали.

Водночас, у межах розслідування цього кримінального провадження встановлено, що ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 40502463) придбало вугілля та перерахувало грошові кошти фізичній особі підприємцю ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), який має банківський рахунок № 26002050281351 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО № 305299.

Отже, у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» перебувають оригінали документів, що стосуються ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 40502463) і ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) та які мають суттєве значення для встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій вищезазначеного товариства з Межівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області (Межівським ВП Синельниківського ВП ГУНП у Дніпропетровській області) ( код ЄДРПОУ 08671290).

Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), іншим способом, крім вилучення оригіналів документів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Також, слід врахувати, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів або їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також те, що оригінали документів, що містять підписи службових осіб та відтиски печаток ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку ФОП ОСОБА_10 їх призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000101, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до завірених копій документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкрито рахунок № 26002050281351, у тому числі:

карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного звязку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 12.09.2016 по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000101, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк