Court ruling № 65639103, 21.03.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 21.03.2017 Справа № 554/1078/17

Провадження № 1-КС/554/2311/2017

УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Першим слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000002 від 10.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Інститутом свинарства і агропромислового виробництва НААН України (код ЄДРПОУ 00497006) (Замовник) було укладено договори про найм колективу працівників на виконання сільськогосподарських робіт від 01.09.2010 року (термін дії договору 5 років) та від 01.01.2016 року (термін дії договору 3 роки) з ДП «Експериментальна база «Надія» Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України (Виконавець), предметом яких є те, що Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе кваліфіковане виконання робіт, повязаних з доглядом та обробітком земельних ділянок, загальною площею 350 гектарів, посівом сільськогосподарських культур, доглядом за посівами, збирання врожаю, обліком та контролем за його використанням.

Пунктом 2 вищевказаного договору передбачено, що Інститут передає Підприємству всю с/г продукцію, одержану на його землі, за домовленістю з Виконавцем про чітке використання її за призначенням.

Пункт 4 вказаного договору передбачає, що Виконавець зобовязується організовувати проведення наукових дослідів на тваринах дослідного господарства у відповідності з тематичним планом, затвердженим НААН, сприяти своєчасному їх проведенню, забезпеченню кормами та піддослідними тваринами.

При цьому, службовими особами ДП «Експериментальна база «Надія» у 2015 році частину вирощеної сільськогосподарської продукції на загальну суму 884, 9 тис. грн., не використано на проведення наукових дослідів на тваринах Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України, тобто не використано на цілі, які визначено в договорі від 01.09.2010 року, а використано без погодження з Інститутом свинарства і агропромислового виробництва НААН України на власні потреби, чим порушено вимоги п.п.2, 4 договору б/н про найм колективу працівників на виконання сільськогосподарських робіт від 01.09.2010 року, ч. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», ст. ст. 509, 610 611, 629 Цивільного кодексу України.

Згідно матеріалів планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України від 03.01.2017 року №20-16-07-2-17/12, внаслідок вчинення вказаних порушень Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України завдано матеріальну шкоду (збитки) на суму 884,9 тис. грн., в результаті неповернення сільськогосподарської продукції, отриманої ДП «Експериментальна база «Надія» від урожаю 2015 року, вирощених на земельних ділянках Інституту.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-20-16 років фактичний обробіток зазначених земельних ділянок та вирощування сільськогосподарської продукції здійснювалося ТОВ «Околиця» згідно укладених з ДП «Експериментальна база «Надія» договорів оренди техніки та надання сільськогосподарських послуг з обробітку площі, посіву продукції, збору врожаю тощо.

Так, 27.02.2017 року було проведено обшук приміщень за місцем фактичного знаходження ДП «Експериментальна база «Надія» Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України (код ЄДРПОУ 33709343), а саме за адресою: с. Тахтаулове Полтавського району Полтавської області, вул. Степна, 45, в ході якого встановлено, що фактичний обробіток земельних ділянок Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України та вирощування на них сільськогосподарської продукції (а саме: кукурудзи та соняшнику) здійснювалося не лише ТОВ «Околиця», а й ПАП «Диканське», з яким укладалися відповідні договори, підписувалися акти здачі-приймання робіт тощо.

Крім цього, встановлено, що протягом 2015-2016 років ДП «Експериментальна база «Надія» Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України здійснювала реалізацію вирощеного на землях Інституту зерна кукурудзи та соняшнику ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Тандем 2012», ТОВ «Укрзерноінвест 2013», ТОВ «Українське зерно», згідно укладених договорів, товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних зазначених вище і вилучених в ході обшуку.

Під час досудового розслідування установлено, що грошові кошти за реалізацію зерна кукурудзи та соняшника перераховувалися на розрахункові рахунки ДП «Експериментальна база «Надія» відкриті в ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), а саме: р/р№26008500203749, №р/р 26045007977070, №р/р 26046007995170 протягом 01.01.2015 року 31.12.2016 року.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахункових рахунках р/р№26008500203749, №р/р 26045007977070, №р/р 26046007995170, відкритих в ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні слідству для призначення та проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

У звязку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_2» (м. Київ вул. Пушкінська, 42/4) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_2» (Код за ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ДП «Експериментальна база «Надія» Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України (код ЄДРПОУ 33709343) по р/р№26008500203749, №р/р 26045007977070, №р/р 26046007995170 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, а саме:

- документів на відкриття/закриття рахунку;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

* з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних субєктів їх індивідуальні податкові номери);

* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

* призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

* дату та час перерахування;

* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);

- платіжних доручень (оригінали);

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко