Court ruling № 65639096, 10.03.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 10.03.2017 Справа № 554/9365/16-к

Провадження № 1-КС/554/1963/2017

УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

09.03.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42016170000000312 від 04.11.2016 за правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування установлено, що на протязі 2013-2016 p.p. службові особи Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо» надавали в користування іншим субєктам господарювання майно, яке перебувало у їх віданні та знаходилось у комунальній власності, а саме: підїздні залізничні колії, площадки для розміщення металобрухту та інших товарно-матеріальних цінностей.

З метою ухилення від перерахування визначених відсотків орендної плати до фонду державного майна, службові особи ПОКВКП «Полтавапаливо» замість того щоб укладати договори оренди із покупцями, укладали договори про надання послуг, що потягло за собою неперерахування до фонду державного майна 50% від отриманих по даних договорах коштів.

Порядок нарахування та розподілу орендної плати за користування комунальним майном регулюється Законом України «Про оренду державного та комунального майна». Стаття 19 цього закону регулює методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами місцевого самоврядування (для обєктів, що перебувають у комунальній власності) на тих самих методологічних засадах, як і для обєктів, що перебувають у державній власності.

Працівниками ОУ ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що за період із 01.01.2015 по даний час ПОКВКП «Полтавапаливо» виписані податкові накладні про надання послуг на суму 1 257 304, 46 грн.

Окрім цього встановлено, що протягом 2015-2016 р.р. службовими особами ПОКВКП «Полтавапаливо» в супереч розділу 6 Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області (затвердженого рішенням сьомої сесії обласної ради від 28.08.2011) укладалися договори надання послуг без проведення конкурсу на право оренди обєкта, згідно яких в користування субєктам підприємницької діяльності були передані обєкти спільної власності територіальних громад за адресами: м. Полтава, вул. Яківчанська, 5, Полтавська область м. Хорол вул. Залізнична, 3, Полтавська область м. Кременчук вул. Профспілкова, 2, Полтавська область м. Миргород вул. Раскової, 67, Полтавська область м. Лубни вул. Індустріальна, 7, Полтавська область, Семенівський район, смт. Семенівка, вул. Незалежності, 2-а, Полтавська область м. Гребінка провулок Пирятинський, 50, Полтавська область м. Пирятин вул. Південна, 2, Полтавська область, Чутівський район, смт. Артемівка (смт. Скороходове) вул. Артема, 2 а.

Відповідно даних ОУ ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ПОКВКП «Полтавапаливо» (код ЄДРПОУ 01882732), були відкриті наступні банківські рахунки:

➢№ 26006055231061 Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава (МФО 331401), дата відкриття 16.09.2005;

➢№ 26008055230565 Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава (МФО 331401), дата відкриття 16.09.2005;

➢№ 26026054600833 Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава (МФО 331401), дата відкриття 01.03.2012;

➢№ 26044054600246 Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава (МФО 331401), дата відкриття 18.02.2011;

➢№ 26054054603062 Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава (МФО 331401), дата відкриття 21.03.2008;

➢№ 26060300681001 Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава (МФО 331401), дата відкриття 29.03.2004;

➢№ 26028054600273 Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава (МФО 331401), дата відкриття 15.05.2014;

➢№ 26027300681099 Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава (МФО 331401), дата відкриття 09.06.2000.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № 26006055231061, № 26008055230565, № 2602605460083, № 26044054600246, №26054054603062, №26060300681001, № 26028054600273, № 26027300681099 які належать ПОКВКП «Полтавапаливо» (код ЄДРПОУ 01882732) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз руху грошових коштів по кожному рахунку окремо, з метою встановлення хто із службових осіб комунального підприємства знімав грошові кошти з карткових рахунків, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства в яких сумах та за надання яких саме послуг в зазначений в клопотанні період, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ КБ «Приват Банк»(МФО 331401), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд. 32, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх в роздрукованому та електронному вигляді, а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26006055231061, № 26008055230565, № 2602605460083, № 26044054600246, №26054054603062, №26060300681001, № 26028054600273, № 26027300681099 які належать ПОКВКП «Полтавапаливо» (код ЄДРПОУ 01882732) за період часу з 01.01.2013 по 04.11.2016, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, які знаходяться в установі банку ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 331401), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд. 32, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 70а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко