Court ruling № 65636339, 24.03.2017, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/3235/17

Провадження № 1-кс/369/698/17

УХВАЛА

Іменем України

24.03.2017 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32016111200000039 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних певних субєктів господарювання, а саме ТОВ «Оріон ОСОБА_2» (40669818), ТОВ «Цент Маркет» (40291626), ТОВ «Хупер ЛТД» (40719418), ТОВ «Молер ЛТД» (40719512), ТОВ «Стандарт Лайн» (39822838), ТОВ «ОптімаСтандарт К» (39868652), ТОВ «Арса Компані» (40402744), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (40509652).

Також встановлено, що ТОВ «Хупер ЛТД » ( код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), яке має ознаки фіктивності, відображеного проведення фінансово господарських операцій з ТОВ «КАРГОН» (код ЄДРПОУ 38241508).

В звязку з викладеним виникла необхідність у дослідженні оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «КАРГОН» (код ЄДРПОУ 38241508) із ТОВ «Хупер ЛТД » ( код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), для повного та всебічного розкриття кримінального правопорушення, а також для встановлення таких обставин, як походження товару, зберігання, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару.

Зазначені у клопотанні оригінали документів мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварних операцій, умисного ухилення від сплати податків, та фіктивного підприємства.

В оригіналах первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому такі документи будуть визнані речовим доказом та свідчити про умисне ухилення від сплати податків, та фіктивного підприємства.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичні дані щодо придбання та подальшої реалізації товарів.

Окрім того зазначені оригінали документів необхідно вилучити оскільки вони необхідні для дослідження судом під час вирішення питання по суті та проведення почеркознавчої експертизи на предмет їх підписання уповноваженими особами.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у «ТОВ «КАРГОН» (код ЄДРПОУ 38241508) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Хупер ЛТД » ( код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), які мають ознаки фіктивності.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів «ТОВ «КАРГОН» (код ЄДРПОУ 38241508) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Хупер ЛТД » ( код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), за період 2016 року, а також оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів «КАРГОН» (код ЄДРПОУ 38241508), щодо подальшої реалізації чи використання товарів придбаних ТОВ «Хупер ЛТД » ( код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), та надати можливість вилучити оригінали документів.

У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб «ТОВ «КАРГОН» (код ЄДРПОУ 38241508) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні «ТОВ «КАРГОН» (код ЄДРПОУ 38241508) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Прокурором у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів «ТОВ «КАРГОН» (код ЄДРПОУ 38241508) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Хупер ЛТД » ( код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), за період 2016 року, а також оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів «КАРГОН» (код ЄДРПОУ 38241508), щодо подальшої реалізації чи використання товарів придбаних ТОВ «Хупер ЛТД » ( код ЄДРПОУ 40719418), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), та надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів, а саме: договори, контракти; накладні, податкові накладні; рахунки; товарно-транспортні накладні, довіреності, специфікації, сертифікати; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; акти звірок; технічна документація, банківські виписки, акти внутрішнього переміщення ТМЦ.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. М. Ковальчук