Court ruling № 65634011, 31.03.2017, Novhorod-Siverskyi District Court of Chernihiv Oblast

Справа № 739/543/17

Провадження № 1-кс/739/92/17

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

"31" березня 2017 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Чепурко В.В.,

за участі:

секретаря - Лукаш Н.Я.,

слідчого - Олексієнка О.В.,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Олексієнка О.В. у рамках кримінального провадження №42016271170000124,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області Олексієнко О.В. в рамках кримінального провадження №42016271170000124 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокремана вилучення з головного офісу ПАТ «ПЛАТИНУМБАНК», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Н.Амосова, 12, документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 19 вересня 2016 року по 01 березня 2017 року, відомостей про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з вказаного карткового рахунку, а також фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалися зняття готівки.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області проводить досудове розслідування за заявою ОСОБА_2 про те, що 16 вересня 2016 рокуміж Державним підприємством «Новгород-Сіверське лісове господарство» та ТОВ «»Черкаситехноторг» було укладено договір № 0059 купівлі - продажу товару постачання вантажних шин (шина вантажна 1220Х400Х533 ИП184 нс.14 «АШК», шина вантажна 260Х508 ИН 142 БМ нс. «Белшина») на загальну суму 96 700 грн. 19 вересня 2016 року згідно п. 3.3 договору лісовим господарством на рахунок ТОВ «Черкаситехноторг» (р/р26008302324701, МФО 380388, код ЄДРПОУ 40619421) було перераховано 30% суми загальної вартості товару в розмірі 29010 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий ПАТ «ПЛАТИНУМБАНК», однак в подальшому зазначений товар так і не надійшов.

У зв'язку з викладеним в рамках кримінального провадження виникла необхідність простежити рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 19 вересня 2016 року по 01 березня 2017 року відомості про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з вказаного карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалися зняття готівки.

28 листопада 2016 року відомості за даним фактом були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016271170000124.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведенні в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існуванням реальної загрози зміни або знищення відповідних документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

28 листопада 2016 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_2, яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016271170000124.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, потерпілий ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» бажаючи придбати вантажні шини для організації уклали договір договір № 0059 купівлі - продажу товару постачання вантажних шин (шина вантажна 1220Х400Х533 ИП184 нс.14 «АШК», шина вантажна 260Х508 ИН 142 БМ нс. «Белшина») на загальну суму 96700 грн. 19 вересня 2016 року згідно п. 3.3 договору лісовим господарством на рахунок ТОВ «Черкаситехноторг» (р/р26008302324701, МФО 380388, код ЄДРПОУ 40619421) було перераховано 30% суми загальної вартості товару в розмірі 29010 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий ПАТ «ПЛАТИНУМБАНК»,однак в подальшому зазначений товар так і не надійшов.

Документи, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 19 вересня 2016 року до 01 березня 2017 року, відомості про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з вказаного рахунку, а також фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалися зняття готівки, дозвіл на доступ до яких просить надати орган досудового розслідування відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи на даний час знаходяться у головному офісі ПАТ «ПЛАТИНУМБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Н.Амосова, 12. Як з'ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити власника вищевказаного банківського рахунку, на який потерпілим були перераховані кошти, та перевірити його на причетність до вчинення злочину.

Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до стаття 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що у ПАТ «ПЛАТИНУМБАНК», як банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю зазначеного вище щодо клієнта банку, зокрема: про рух коштів по картковому рахунку з 19 вересня 2016 року по 01 березня 2017 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді, та яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області Олексієнку О.В., в рамках кримінального провадження №42016271170000124 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області Олексієнка О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області Олексієнку Олександру Володимировичу, Івченки Максиму Петровичу, Свириденки Олександру Олександровичу, Ковалькевичу Тарасу Володимировичу, а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пуху Андрію Миколайовичу, Федорову Олександру Юрійовичу, Клипку Віктору Петровичу, Адаменку Олексію Петровичу та Силенку Миколі Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, що перебувають у ПАТ «ПЛАТИНУМБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Н.Амосова, 12, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а саме:

- До документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, в період з 19 вересня 2016 року до 01 березня 2017 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, часу і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді;

- До документів, що містять інформацію про власника рахунку НОМЕР_2, МФО 380388, код ЄДРПОУ 40619421) П.І.П. фізичної особи або назва юридичної особи та дата відкриття рахунку.

Визначити строк дії даної ухали тривалістю в один місяць з дня її поставлення.

Роз'яснити керівництву ПАТ «ПЛАТИНУМБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Чепурко