Court ruling № 65632245, 31.03.2017, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/277/17

Провадження № 1-кс/591/1158/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Приходченко С.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні №12017200000000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296, ч.2 ст.307, ч.2 ст.313, ст.14 ст.348 КК України , тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, в яких міститься інформація про осіб, на яких відкриті рахунки, суму коштів та про рух коштів на рахунках №4131217109048726, №№5168742702530944, 5168742603208590, 5168742351819002, №№ 5168755531331318, 4149625813075254, 4149625804743795, за період часу з 01.09.2016 до 25.03.2017, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200000000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296, ч.2 ст.307, ч.2 ст.313, ст.14 ст.348 КК України.

У звязку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200000000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296, ч.2 ст.307, ч.2 ст.313, ст.14 ст.348 КК України за фактом того, 16.01.2017 до слідчого управління ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки, про те, що ряд мешканців м. Суми та Сумської області систематично здійснювали незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин на території області. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю старшому слідчому спеціальної поліції СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 до документів, що перебувають у ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, в яких міститься інформація про осіб, на яких відкриті рахунки, суму коштів та про рух коштів на рахунках №4131217109048726, №№5168742702530944, 5168742603208590, 5168742351819002, №№ 5168755531331318, 4149625813075254, 4149625804743795, за період часу з 01.09.2016 до 25.03.2017, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Строк дії даної ухвали до 28.04.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь

.