Court ruling № 65630004, 24.03.2017, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

Справа № 489/831/17

кримінальне провадження

№1-кс/489/442/17

УХВАЛА

24 березня 2017 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Коновець М.С. розглянувши клопотання слідчого СВ Вітовського ВП Корабельного ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

СВ Вітовського ВП Корабельного ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017151020000016 від 02.02.2017 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 15.11.2016 р. головою Воскресенської селищної ради ОСОБА_2 укладений договір підряду № 50 з ТОВ "Південьбудмонтаж" в особі директора ОСОБА_3 про виконання робіт з реконструкції покрівлі палацу культури по вул. Леніна, 62 в смт. Воскресенське. Згідно Умов договору вартість робіт складає 834205,44 грн., строк його дії до 31.12.2016 р.

Слідчий СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), а саме до банківської справи ТОВ "Ласкардо" по розрахунковому рахунку № 26005548903500 за період з 15.11.2016 р. по дату постановлення ухвали, шляхом надання їх копій, а саме: Інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків; юридичної (банківської) справи ТОВ "Ласкардо" в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання "клієнт-банк", "клієнт Інтернет-банк", "телефонний банкінг" з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунку.

Так як, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 та № 2 за грудень 2016 року, зареєстрованого управлінням державної казначейської служби України у Вітовському районі Миколаївської області 12.12.2016 року, підрядник виконав, а замовник прийняв роботи на суму 419774, 86 грн. та 414430, 58 грн. відповідно. Вказана сума сплачена підряднику у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями. Однак, проведеним оглядом обєкту реконструкції встановлено, що роботи з реконструкції обєкту тривають на теперішній час. На момент огляду залишаються незавершеними та виконуються роботи, що мали бути закінчені відповідно до наданих матеріалів виконаного договору підряду. Таким чином за попередньою змовою посадових осіб вищевказаних установ здійснено розтрату бюджетних коштів.

Згідно з платіжним дорученням № 8 від 23.11.2016 р. грошові кошти за здійснення авторського нагляду в рахунок виконання робіт перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ "Ласкардо" № 26005548903500 в АТ "Укрсиббанк".

Тобто в АТ "Укрсиббанк" містяться відомості та матеріали стосовно клієнта банку ТОВ "Ласкардо" відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку.

Вказані документи та інформація необхідні для встановлення чи мали місце взаєморозрахунки при проведенні робіт "реконструкція покрівлі палацу культури по вул. Леніна, 62 в смт. Воскресенське" .

Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ та вилучити, перебувають у володінні АТ "Укрсиббанк", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншим способами.

Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вітовського ВП Корабельного ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/24, а саме до банківської справи ТОВ "Ласкардо" по розрахунковому рахунку № 26005548903500 за період з 15.11.2016 р. по дату постановлення ухвали, шляхом надання їх копій, а саме: Інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків; юридичної (банківської) справи ТОВ "Ласкардо" в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання "клієнт-банк", "клієнт Інтернет-банк", "телефонний банкінг" з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя