Court ruling № 65601023, 24.03.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1053/17

ун. № 759/4404/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС Мазур Ю.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100020004277 від 15.05.2015 року, порушеному за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

22.03.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС Мазур Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Тахтаровим О.С. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Хімтехнології» .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС Мазур Ю.С., знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100020004277 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували ТОВ «Демстрой», ТОВ «Мікроком», ТОВ "УЧК "УКРАЇНА", ТОВ «Оверсворд», ПП «ВКФ «Фортуна ІІ», ТОВ «Алегро», ТОВ «Фенікс Леко», ТОВ «А.С.Е. Інформ», ТОВ «Резерв-Магнетік», ПП «Оліван», ТОВ «Альфа Сістемс», ТОВ «Спред-Сістема», ТОВ «ПРОКСИН ПЛЮС», ПП «Оліван», ТОВ «ВКФ «Корса», ТОВ "БІАНС", ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО", ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД", ТОВ «Віп Тренд», ТОВ «Альфа Сістемс», ТОВ «Фастерз Магнетік», які надавали послуги з переводу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 15.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12015100020004277, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС Мазура Ю.Спро тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС Мазуру Ю.Стимчасовий доступ до оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «Хімтехнології» (код ЄДРПОУ 32425285),що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРОПУ 39365783), ТОВ «Альфа Сістемс» (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ «Стадлер» (код ЄДРПОУ 40153788) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 24 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько