Court ruling № 65589341, 03.03.2017, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/3231/17

Провадження № 1-кс/750/837/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Туренок С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017270010002434 від 28.03.2017, -

в с т а н о в и в :

29.03.2017 слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 323000,00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39415268, юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, б. 4Б), відкритому у ПАТ «ТАСкомбанк» (код 09806443, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, МФО 339500 телефон НОМЕР_1, адреса електронної пошти: info@bank-bs.com) рахунок № 26006586996001, зупинити видаткові операції за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету та зобовязати ПАТ «ТАСкомбанк» надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 довідку про залишок коштів на рахунку № 26006586996001, що належить ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3», при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи, мотивуючи тим, що 28.03.2017 до ЧВП надійшла заява директора ТОВ "Легіон Промбуд" ОСОБА_4, котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_5, котрий шляхом обману, під приводом виконання його підприємством ТОВ "Інтеркрайт ОСОБА_3" ремонтних робіт, заволодів грошовим коштами в сумі 323000 грн., що належать заявнику.

Відомості щодо вчинення даного кримінального правопорушення 28.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270010002434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Легіон Промбуд» ОСОБА_4 показав, що приблизно з кінця 2015 року являється директором та одним із засновників ТОВ «Легіон Промбуд», підприємство розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Пятницька, 49/126. Товариство займається ремонтно будівельними роботами. В мережі Інтернет, знайшов товариство «Інтеркрайт ОСОБА_3», яке також займається ремонтно будівельними роботами. По телефону звязався з директором вказаного товариства ОСОБА_5, з яким домовились зустрітись. Приблизно 10 або 13 березня вони зустрілись у м. Києві в районі метро «Лісова». В усній розмові домовились що ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» буде виконувати ремонтні роботи готелю «Мир», який розташований у м. Києві, по проспекту Голосіївському, 70. Для початку робіт домовились, також в усній формі, що перерахує авансові грошові кошти в сумі 323000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3». Після здійснення авансових платежів вони мали укласти договір на проведення ремонтних робіт.

Так 15.03.2017 року з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № 26008051407665 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 353586 перерахував грошові кошти в сумі 195000 (сто девяносто пять тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» № 26006586996001, МФО 339500 в ПАТ «ТАС комбанк».

Також 17.03.2017 року з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № 26008051407665 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 353586 перерахував грошові кошти в сумі 128000 (сто двадцять вісім тисяч тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» № 26006586996001, МФО 339500 в ПАТ «ТАС комбанк».

Зазначені грошові кошти були перераховані згідно рахунків б/н від 15.03.2017 року та рахунку б/н від 17.03.2017 року, як авансові платежі за ремонтні роботи вищевказаного готелю.

Однак після того як грошові кошти були перераховані ОСОБА_5 на звязок не виходить, його контактні телефони (НОМЕР_2, НОМЕР_3) вимкнені.

За місцем реєстрації, а саме Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, б. 4-Б, ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3», не знаходиться, ніколи не знаходилось.

На даний час ремонтні роботи не проводяться, грошові кошти не повернуті.

Таким чином ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 323000 грн., які належать ТОВ «Легіон Промбуд».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, з метою збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» ОСОБА_5, та були предметом для вчинення таких дій, а також з метою запобігання ризику їх відчуження, втрати та використання, у цьому провадженні є потреба у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 323000 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» № 26006586996001, МФО 339500 в ПАТ «ТАСкомбанк» (код 09806443, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, МФО 339500 телефон НОМЕР_1, адреса електронної пошти: info@bank-bs.com Веб сторінка: www.bank-bs.com)

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 29.03.2017, відповідно до постанови слідчого, вказані грошові кошти були визначені речовими доказами, оскільки вони є обєктом кримінально протиправних дій, можуть зберегти на собі сліди злочину, або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, у звязку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказі, зазначені у клопотанні грошові кошти підлягають арешту, а клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчого про зобовязання ПАТ «ТАСкомбанк» надати довідку про залишок коштів на рахунку, на який необхідно накласти арешт, не є предметом такої інституції судового контролю, як арешт майна, в звязку з чим розгляду в межах цього клопотання не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 323000,00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39415268, юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, б. 4Б), відкритому у ПАТ «ТАСкомбанк» (код 09806443, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, МФО 339500 телефон НОМЕР_1, адреса електронної пошти: info@bank-bs.com) рахунок № 26006586996001.

Зупинити видаткові операції за рахунком № 26006586996001, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету

Слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Розинко