Court ruling № 65572687, 27.03.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/2207/17

Провадження № 1-кс/461/2148/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.03.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Стрельбицький В.В., з участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №52016000000000112 від 20.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.209-1, ч.2 ст.364 КК України.

Старший детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1В, за погодженням заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у Офісі великих платників податків Державної фіскальної служби за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 11 Г, а саме до:

- документів (актів, довідок з всіма додатками), складених за результатами камеральних, документальних (планових, позапланових, виїзних, невиїзних) та фактичних перевірок ТОВ «Імперово Фудз» (код ЄРДПОУ 34845075);

- документів (довідок тощо з всіма додатками) складеними за результатами зустрічних звірок ТОВ «Імперово Фудз» по правовідносинам з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- результатів опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ «Імперово Фудз» по правовідносинам з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- листів, запитів тощо органів державної фіскальної служби на адресу Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в яких містяться запити, прохання, ініціювання проведення зустрічних звірок ТОВ «Імперово Фудз» по правовідносинам з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017, а також листів, відповідей тощо Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби на зазначені листи, запити тощо;

- листів тощо Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби на адресу органів державної фіскальної служби, які направлялись у відповідь на листи тощо органів державної фіскальної служби на адресу Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в яких містяться запити, прохання, ініціювання проведення зустрічних звірок ТОВ «Імперово Фудз» по правовідносинам з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- листів, запитів тощо Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, направлених на адресу ТОВ «Імперово Фудз» з метою опрацювання зібраної податкової інформації або проведенні зустрічних звірок ТОВ «Імперово Фудз» з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017, а також листів, відповідей тощо ТОВ «Імперово Фудз» на зазначені листи зі всіма додатками до них, у тому числі поясненнями, первинними документами та їх копіями, оборотно-сальдовими відомостями тощо.

- службових, доповідних записок тощо, які складались під час або за результатами опрацювання зібраної податкової інформації або проведених зустрічних звірок ТОВ «Імперово Фудз» з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою використання їх як доказів у кримінальному провадження, проведенні експертиз та інших процесуальних та слідчих діях.

Детектив ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що вищезазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 або співробітникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням детектива дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у Офісі великих платників податків Державної фіскальної служби за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 11 Г, а саме до:

- документів (актів, довідок з всіма додатками), складених за результатами камеральних, документальних (планових, позапланових, виїзних, невиїзних) та фактичних перевірок ТОВ «Імперово Фудз» (код ЄРДПОУ 34845075);

- документів (довідок тощо з всіма додатками) складеними за результатами зустрічних звірок ТОВ «Імперово Фудз» по правовідносинам з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- результатів опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ «Імперово Фудз» по правовідносинам з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- листів, запитів тощо органів державної фіскальної служби на адресу Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в яких містяться запити, прохання, ініціювання проведення зустрічних звірок ТОВ «Імперово Фудз» по правовідносинам з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017, а також листів, відповідей тощо Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби на зазначені листи, запити тощо;

- листів тощо Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби на адресу органів державної фіскальної служби, які направлялись у відповідь на листи тощо органів державної фіскальної служби на адресу Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в яких містяться запити, прохання, ініціювання проведення зустрічних звірок ТОВ «Імперово Фудз» по правовідносинам з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- листів, запитів тощо Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, направлених на адресу ТОВ «Імперово Фудз» з метою опрацювання зібраної податкової інформації або проведенні зустрічних звірок ТОВ «Імперово Фудз» з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017, а також листів, відповідей тощо ТОВ «Імперово Фудз» на зазначені листи зі всіма додатками до них, у тому числі поясненнями, первинними документами та їх копіями, оборотно-сальдовими відомостями тощо.

- службових, доповідних записок тощо, які складались під час або за результатами опрацювання зібраної податкової інформації або проведених зустрічних звірок ТОВ «Імперово Фудз» з ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», ТОВ «Компанія ОСОБА_3», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний ОСОБА_4» за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.