Court ruling № 65541354, 14.03.2017, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1516/17

н\п 1-кс/490/972/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме до руху коштів по банківським рахунках ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740) №26007129476 (українська гривня), №2604742015 (українська гривня); інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками №26007129476 (українська гривня), №2604742015 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк"; карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740), наказів про призначення службових осіб ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740) готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740) банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016150000000077 від 17.10.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «Миколаїв-Авто» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення осіб, які мали доступ до банківських рахунків ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, які мали право підпису в банківській установі ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740); фінансово-грошових потоків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та підприємств, з якими ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740) мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, та обсягів проведених операцій; проведення експертних досліджень.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9 є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «АІС «Податки».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, які мали доступ до банківському рахунку ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, які мали право підпису в банківській установі ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740); фінансово-грошових потоків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та підприємств, з якими ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740) мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та обсягів проведених операцій; проведення експертних досліджень, а також у звязку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 або іншій особі за дорученням, тимчасовий доступ до наступних документів:

- рух коштів по банківським рахунках ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740) №26007129476 (українська гривня), №2604742015 (українська гривня), які відкрито в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками №26007129476 (українська гривня), №2604742015 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740), накази про призначення службових осіб ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошові чеки або інші документи про отримання службовими ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття ТОВ «Миколаїв-Авто» (код 32056740) банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН