Court ruling № 65525735, 22.03.2017, Hertsa District Court of Chernivtsi Oblast

Справа № 714/199/17

Провадження №1-кс/714/50/17

У Х В А Л А

Іменем України

"22" березня 2017 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області Козловська Л.Д., при секретарі Онофрей Ш.К., з участю слідчого Мандрига О.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції Мандрига О.І., звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Поп М.Ю., мотивувавши його тим, що в провадженні слідчого відділу Герцаївського відділення поліції Новоселицького відділу поліції в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017260070000045 від 28 лютого 2017 року. Слідством встановлено, що 26 лютого 2017 року о 11 годині 37 хвилин невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_3, шляхом обману, під приводом продажу косметики, заволоділа коштами ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1 у сумі 1830 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів даного банківського рахунку, його власника, тощо.

Вказана інформація буде використовуватися як доказ но даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо.

Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.

Зазначена інформація перебуває у володінні відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого Мандрига О.І., дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, яка перебуває у володінні відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1, його власника, тощо, яка перебуває у володінні відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», у тому числі з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Мандрига О.І., погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Поп М.Ю. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Мандризі О.І., оперуповноваженому Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Білі В.Д.,оперуповноваженому Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Козьмі В.В., начальнику кримінальної поліції Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Лазорку А.І. тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) (МФО: 300465, ЄДРПОУ: 00032129, індекс 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), зокрема: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1; ПІБ особи - власника рахунку НОМЕР_1, місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 11 години 00 хвилин 26.02.2017 року по 09 годину 00 хвилин 18.03.2017 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.

Зобов'язати відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії вищевказані документи та інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Козловська Л.Д.