Court ruling № 65522800, 22.03.2017, Kotelva District Court of Poltava Oblast

Справа № 535/238/17

Провадження № 1-кс/535/22/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області Мальцев С.О., з секретарем судового засідання Білик Н.О., за участю: прокурора Онацько А.Ю., слідчого Беспалько О.О. розглянувши клопотання старшого слідчого Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Беспалько О.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170210000466 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

у с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Беспалько О.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, яке погоджено прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Онацько А.Ю., в якому просить слідчого суддю надати старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Беспальку О.О., тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій вказаних документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо особистого рахунку НОМЕР_1, а саме: документів, що містять відомості про власника та стали підставою для відкриття рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту громадянина України) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); документів, що містять відомості про рух коштів по вищевказаній картці з 29.11.2016 року по 31.12.2016 рік; документів, що містять фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 29.11.2016 року по 31.12.2016 рік; документів, що містять відомості про доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.12.2016 року до чергової частини Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_3, 1990 р.н., жителя АДРЕСА_1 за фактом вчинення стосовно нього шахрайських дій. У ході проведення перевірки по вказаній заяві встановлено, що 29.11.2016 року невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 7382 грн. під продажем кави оптом в інтернет мережі «OLX», та на даний час гроші заявнику не повернуті..

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що невідома особа вчиняла шахрайські дії за участі банківських карт АТ ПАТ «Приватбанк» картку НОМЕР_1, на яку 29.11.2016 року ошуканий потерпілий ОСОБА_3 переказав грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», щодо особистого рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_4.

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просила задовольнити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ «КБ «ПриватБанк» у судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, про час та дату розгляду справи повідомлені належним чином та заздалегідь, проте відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності представника ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до такого.

Частиною першою ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, надане клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Положеннями ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За результатами розгляду даної справи, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони (документи) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

1.Клопотання старшого слідчого Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Беспалько О.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170210000466 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовільнити.

2.Надати старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Беспальку О.О., тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо особистого рахунку НОМЕР_1, а саме до:

- документів, що містять відомості про власника та стали підставою для відкриття рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту громадянина України) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

- документів, що містять відомості про рух коштів по вищевказаній картці з 29.11.2016 року по 31.12.2016 рік;

- документів, що містять фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 29.11.2016 року по 31.12.2016 рік;

- документів, що містять відомості про доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

3.Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

4.Роз'яснити ПАТ «КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

6.Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: С.О. Мальцев