Court ruling № 65518153, 22.03.2017, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/2404/17

Провадження № 1-кс/185/479/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., слідчого Степанової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Степанової О.В. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2017 року за № 12017040370000683, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22 березня 2017 року старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Степанова О.В. звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Андруш Я.В., в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2017 року за № 12017040370000683, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 11.03.2017 року до чергової частини Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з заявою про те. що 09.03.2017 року приблизно о 14-00 год. невідома особа в ході телефонної розмови, представившись співробітником банку, шляхом довіри, заволоділа реквізитами банківської картки ПАТ КБ "Приватбанк", з якої в подальшому здійснила зняття грошових коштів у сумі 33 000,00 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2017 року за № 12017040370000683 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в розмірі 33 000,00 грн. було знято з карти ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що в іншій спосіб неможливо отримати вказану інформацію, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Степанова О.В. зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, можливість встановити невідому особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Степанової О.В. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2017 року за № 12017040370000683, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Степановій О.В. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (заяви, анкети, документи та інші дані про власника вказаного рахунку), а також роздруківку руху коштів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку до 22.03.2017 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувалися для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Степановій О.В. тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 квітня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко