Court ruling № 65516786, 23.03.2017, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/4556/17

Провадження № 1-кс/161/2259/17

У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна

м. Луцьк 23 березня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області Ліпка О.П., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В., при секретарі Куденчук О.М., розглянувши клопотання адвоката Міліщука С.Л. в інтересах ТОВ «Глоріяопт» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Луцького міськрайонного суду від 21.12.2016,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Міліщук С.Л. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про скасування арешту з рахунків ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101) №26008013051340, №26009001051340, №26053013051340, №26106001051340.

Клопотання мотивує тим, що ухвалою Луцького міськрайонного суду від 21.12.2016 в межах кримінального провадження №32016030000000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1 КК України накладено арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101) №26008013051340, №26009001051340, №26053013051340, №26106001051340, відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46).

Разом з тим, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не встановленого доказів того, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Глоріяопт» були предметом (об'єктом) протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, були набуті у незаконний спосіб або ж власник даних коштів не є добросовісним їх набувачем.

Окрім того зазначає, що як на момент накладення арешту на рахунки даного товариства, так і на даний час, службовим особам ТОВ «Глоріяопт» не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Таким чином, підстав для накладення арешту, згідно ст. 170 КПК України, у суду не було.

В зв'язку з цим, просить клопотання задовольнити та скасувати арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101).

Перевіривши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які заперечували щодо задоволення даного клопотання, оскільки на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, арешт на грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Глоріяопт», на думку останніх, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні з метою можливого відшкодування спричинених державі збитків, тому приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 1 ст.174 КПК України передбачає, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Судом встановлено, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016030000000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 205 ч.1, 358 ч.3 КК України.

До складу підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовують учасники «конвертаційного центру» входять ряд підприємств, в тому числі ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101).

В зв'язку з цим, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 21.12.2016, в межах даного кримінального провадження, накладено арешт на накладено арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101) №26008013051340, №26009001051340, №26053013051340, №26106001051340, відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46).

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Враховуючи, що грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «Глоріяопт», на які накладено арешт, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, існують обґрунтовані підстави вважати, що у разі скасування арешту можливе їх /грошових коштів/ зникнення, перетворення чи пересування, що може призвести до позбавлення можливості відшкодування спричинених державі збитків, а тому, з метою дослідження законності їх походження органом досудового розслідування, суд не вбачає правових підстав для скасування арешту (заборони відчуження) на вищевказані рахунків.

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката Міліщука С.Л. про скасування арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Глоріяопт» (код ЄДРПОУ 40835101) №26008013051340, №26009001051340, №26053013051340, №26106001051340, відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк