Court ruling № 65512589, 22.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15078/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. Медведєвій М.Г. за участю слідчого Уздемира А.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії АТ "УКРЕКСIМБАНК" у місті Луцьку (МФО 303547). В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник АТ "УКРЕКСIМБАНК" в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» та Міністерства інфраструктури України зловживаючи свої службовим становищем всупереч служби з метою власного збагачення, спільно з представниками компаній WOG організували можливий механізм заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час маніпулювання об'ємами палива шляхом його позики. Встановлено, що 09.12.2015 між ПАТ «Українська залізниця» в особі філії «Центр забезпечення виробництва» та ТОВ «Вог Аеро Джет» укладено договір №09/12-15 про надання у позику залізничній компанії дизельного палива у об'ємі 20 108,2012 тонн загальною вартістю 344 855 433,64 грн. У подальшому, усупереч п.4.3 Договору, порушено строк повернення палива. Тому, ЦЗВ зобов'язувалась оплатити штраф у розмірі 1% за кожен день прострочення від суми палива, переданої у позику. Таким чином, у передбачені договором строки, ЦЗВ повернуло лише частину позиченого дизельного палива у об'ємі 4 300 тонни на загальну суму 73 744 914 грн., а остаточний розрахунок здійснено лише 04.04.2016. З урахуванням викладеного, у квітні 2016 року службові особи ТОВ «Вог Аеро Джет», звернулись до Господарського суду м. Києва з позовом щодо стягнення з ЦЗВ коштів у виді штрафу на суму 81 233 809,15 грн. за порушення строків повернення позиченої продукції у період з 02.03.2016 по 03.04.2016. 09.06.2016 Рішенням Господарського суду м. Києва задоволено позов Товариства щодо стягнення з філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» коштів в сумі 81 233 809,15 грн. Рішенням Київського апеляційного господарського суду рішення першої судової інстанції залишено в силі. Крім того, допитано як свідка колишнього директора ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» ОСОБА_4, який перебував на посаді з липня 2015 року по серпень 2016 року, та уклав відповідні договори поставки палива з ПАТ «Українська залізниця» на суму 5 422 231 470 гривень, Установлено, що частину грошових коштів отриманих внаслідок запровадження вказаного механізму службові особи ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» перераховували на розрахункові рахунки пов'язаних суб'єктів господарювання - ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код 38390515) та ТОВ «ВОГ Рітейл» (код 37821544) для можливого виведення державних коштів з декларує мого обігу та розподілення між учасниками протиправного механізму. З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37821544) рахунки №№ 2600001864326 (долар США); 2600001864326 (євро); 2600102864326, 2600001864326 (українська гривня) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді). Зазначені документи перебувають у володінні Філії АТ "УКРЕКСIМБАНК" у місті Луцьку (МФО 303547). Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії АТ "УКРЕКСIМБАНК" у місті Луцьку, оскільки філія, не є юридичною особою. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.