Court ruling № 65512089, 10.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7838/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Панчин О.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Панчина О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Панчин О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.03.2013 за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_2 злочинною організацією упродовж 2013-2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. участі за попередньою змовою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших осіб у вказаній злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, зокрема у заволодінні за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном - коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 гривень, що є особливо великим розміром, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та інших статей КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у липні 2013 року ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинної організації, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності керованої злочинної організації, придбав 80,0273 % акцій у статутному капіталі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Східно - європейська паливно-енергетична компанія», ТОВ «Айнам», ТОВ «Муйне», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Алкона-торг», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Хіган».

Також встановлено, що у липні-серпні 2013 року колишні акціонери АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продали частину своїх акцій ТОВ «МУЙНЕ», ТОВ «АЙНАМ», ТОВ «АМІНАМІ», ТОВ «АНКОНА-ТОРГ», ТОВ «АМАДІНА», ТОВ «ХІГАН», ТОВ «АЛКОНОСТ», ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ», ТОВ «Східно - європейська паливно-енергетична компанія», які були підконтрольні ОСОБА_3

Злочинна діяльність вказаних осіб, зокрема в частині виведення коштів з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» призвела до того, що постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 107 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 відкликано його банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації.

При цьому встановлено, що зазначені грошові кошти було незаконно виведено з банку шляхом здійснення низки перерахувань на рахунки підконтрольних підприємств.

Так, одна із вказаних підприємств є ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», (ідентифікаційний номер 38607789) знаходиться за адресою: 01004 м. Київ, Печерський район, вулиця Червоноармійська / басейна, будинок 1-3/2, літера «А», керівником якого є ОСОБА_8.

На даний час у ході досудового розслідування необхідно вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», які знаходяться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (державний реєстратор ОСОБА_9.) оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як докази фіктивності підприємства, а також є необхідними для проведення судової почеркознавчої та інших експертиз.

Відомості, що містяться в документах (інформації), які перебувають у володінні державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації буде використано як доказ злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» та АТ «Брокбізнесбанк».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.03.2013 за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_2 злочинною організацією упродовж 2013-2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. участі за попередньою змовою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших осіб у вказаній злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральному прокуратури України Панчина О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральному прокуратури України Панчину О.С. та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Шкурпелі Р.В., Куценко Є.І., Пікі І.М., Свідлеру М.С., або іншому слідчому, прокурору за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, а саме: оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ідентифікаційний номер 38607789), які знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 15..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Панчину О.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк