Court ruling № 65480397, 20.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15613/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Жураківського Г.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Чижа О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003030 від 27.10.2016.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2016 року між ОСОБА_2 (покупець) та ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) (продавець) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1.

Крім того, згідно декларації про готовність об'єкта до експлуатації № КВ 143141340020 від 14.05.2014 замовником будівельних робіт на об'єкті було ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції»» (код ЄДРПОУ 33640219).

В свою чергу, у відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України одним із засновників вказаного Товариства є ТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто» (код ЄДРПОУ 34693628).

На теперішній час задля дослідження факту умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що могло призвести до фактичного ненадходження коштів до місцевого/державного бюджетів у значних розмірах, виникла необхідність у дослідженні питання повноти сплати загальнообов'язкових платежів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, наявних у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації стосовно ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) та ТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто» (код ЄДРПОУ 34693628) із забезпеченням можливості вилучення їх копій.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити, надати слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, Зарічанському Роману Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: до реєстраційних справ юридичних осіб ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) та ТОВ «Фінансова компанія «Сонячне місто» (код ЄДРПОУ 34693628), які знаходяться в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 24, м. Київ.

Визначити строк дії ухвали 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 15613/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Жураківському Г.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань