Court ruling № 65480079, 21.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15670/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Кулеши П.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017 Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Атаманчук С.М. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до реалізації злочинного умислу, спрямованого на приховання фактів заволодіння державним майном та його легалізації, залучено банківську установу ПАТ «Радикал банк», МФО 319111, код ЄДРПОУ 36964568, особами із числа керівників якої призначено осіб підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно працівники даної банківської установи можуть бути причетні до оформлення та зберігання документів фінансово-господарської діяльності вказаних товариств, зняттю готівкових коштів.

Слідчий вказує, що з метою спростування чи підтвердження інформації, встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках: ТОВ «СПС-Груп» (ЄДРПОУ 35326274), а саме: № 26109000191501, № 260021915643, № 260071915978, № 260031915840,

№ 260081915, № 260001915980, № 1 відкритих у різні періоди у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), фактична адреса: м. Київ, вул. Хорива, 11-а.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області Галушку П.П., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Роженку Олексію Володимировичу та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, з можливістю вилучення їх копій по підприємству ТОВ «СПС-Груп» (ЄДРПОУ 35326274) по рахунках , а саме:

- документів щодо відкриття рахунків № 26109000191501, № 260021915643, № 260071915978, № 260031915840, № 260081915, № 260001915980, № 1 у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунках № 26109000191501, № 260021915643, № 260071915978, № 260031915840, № 260081915, № 260001915980, № 1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 21.03.2017;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26109000191501, № 260021915643, № 260071915978, № 260031915840, № 260081915, № 260001915980, № 1, за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № 26109000191501, № 260021915643, № 260071915978, № 260031915840, № 260081915, № 260001915980, № 1, за період з дати відкриття по 21.03.2017;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках № 26109000191501, № 260021915643, № 260071915978, № 260031915840, № 260081915, № 260001915980, № 1, за період з дати відкриття по 21.03.2017;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО 334969) банківських операцій по рахунках № 26109000191501, № 260021915643, № 260071915978, № 260031915840, № 260081915, № 260001915980, № 1, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по 21.03.2017;

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунках № 26109000191501, № 260021915643, № 260071915978, № 260031915840, № 260081915, № 260001915980, № 1, за період з дати відкриття рахунків зазначених підприємств по 21.03.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15670/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Кулеші П.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова