Court ruling № 65477129, 22.03.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/4357/16-к

н/п 1-кс/766/3009/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або відповідному оперативному співробітнику за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення уПАТ «Укрсоцбанк», які мають доказове значення для кримінального провадження №12015230040006135 від 24.10.2016, а саме: рух коштів розрахункового рахунку ПАТ «Херсонський універмаг» № 26000580 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 352015 в період часу з 03.03.2005 по 30.12.2006 рр.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230040006135 від 24.10.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло звернення акціонера ПАТ "Херсонський універмаг" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших акціонерів про можливі протиправні дії з боку голови правління ПАТ «Херсонський універмаг», ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Проведеними заходами було допитано в якості свідка, голову правління ПАТ «Херсонський універмаг», ОСОБА_4, який вказав на те, що жодних дій з його сторони, щодо підробки офіційних документів, які стосуються ПАТ «Херсонський універмаг» не було, емісія була зроблена лише один раз дозволом акціонерів від 28.08.2001 року в сумі 101 367 грн., шляхом закритого розміщення в грошовій формі шести акціонерів, які виявили бажання на зібранні. Від акціонерів: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, відповідних заяв не надходило. Вказав, що порушень касової дисципліни не було.

Однак, в свою чергу, акціонери ПАТ «Херсонський універмаг», вказують на те, що ОСОБА_4, підроблює офіційні документи, що стосуються ПАТ "Херсонський універмаг", який розташований за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 49 та різними шляхами уникає акціонерам показати справжні документи та заплатити грошові кошти за продаж підвального приміщення (2006 року) та першого поверху вищевказаної будівлі (2005 року). Всі кошти, які отримував ОСОБА_4 від орендного заробітку, а також купівлі-продажу, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того, ОСОБА_4 не повідомляв акціонерів (ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10Н.) про здійснення продажу першого поверху та підвалу, про що вони дізналися в рамках кримінального провадження.

Також, в акціонерів ПАТ «Херсонський універмаг» наявна інформація, що ОСОБА_4, хоче вищевказану юридичну особу перевести з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство, що в свою чергу є наслідком порушення (зменшення) прав акціонерів.

Встановлено, що ПАТ «Херсонський універмаг» (код ЄДРПОУ 01563700) є акціонерним товариством та кервіником є ОСОБА_4

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів розрахункового рахунку ПАТ «Херсонський універмаг» № 26000580 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 352015 в період часу з 03.03.2005 30.12.2006 рр.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «Укрсоцбанк» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або відповідному оперативному співробітнику за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк», які мають доказове значення для кримінального провадження №12015230040006135 від 24.10.2016, а саме: рух коштів розрахункового рахунку ПАТ «Херсонський універмаг» № 26000580 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 352015 в період часу з 03.03.2005 по 30.12.2006 рр.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя