Court ruling № 65450686, 20.03.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/17338/12

Провадження № 2/522/4991/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючої судді Кравчук Т.С.,

при секретарі Антонецькому С.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Факторингова компанія Вектор Плюс до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості по кредиту,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Факторингова компанія Вектор Плюс до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості по кредиту.

Позивачем було заявлені клопотання про витребування доказів, необхідних для проведення експертизи по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Суд вивчивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність витребувати докази по справі.

Керуючись ст. 57 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Факторингова компанія Вектор Плюс:

1. Внутрішні нормативні документи банку (ПАТ «СВЕДБАНК») стосовно документального оформлення та бухгалтерського обліку операцій з кредитування фізичних осіб в іноземній валюті (технологічна карта, програма кредитного продукту, положення, інструкція, внутрішній план рахунків обліку, наказ про облікову політику банку тощо), зі змінами та доповненнями, що діяли на дату укладання кредитного договору №1501/1007/71-191 від 02.10.2007, та протягом періоду з 02.10.2007 по 28.11.2012, у тому числі стосовно встановлення та застосування за вказаним договором методів нарахування відсотків та штрафних санкцій (пені та штрафів) із почерговим розписом розрахунку та бухгалтерського обліку.

2. Внутрішні нормативні документи ТОВ «Факторингова компанія «Вектор плюс» стосовно документального оформлення та бухгалтерського обліку операцій з кредитування фізичних осіб в іноземній валюті (технологічна карта, положення, інструкція, внутрішній план рахунків обліку, наказ про облікову політику товариства тощо), зі змінами та доповненнями, що діяли протягом періоду з 28.11.2012 по 28.03.2014, у тому числі стосовно встановлення та застосування за кредитним договором №1501/1007/71-191 від 02.10.2007 методів нарахування відсотків та штрафних санкцій (пені та штрафів) із почерговим розписом розрахунку та бухгалтерського обліку.?

3. Рішення уповноваженого органу банку (ПАТ «СВЕДБАНК») про надання та обслуговування (зміну умов, передачу прав вимоги, тощо) кредиту згідно кредитного договору №1501/1007/71-191 від 02.10.2007, оформлені належним чином (протоколи кредитного комітету, комісії тощо).

4. Банківська ліцензія ПАТ «СВЕДБАНК» (АКБ «ТАС-Комерцбанк»), дозвіл та додаток до нього, на здійснення банківської діяльності, отримані банком у відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», чинні протягом періоду з 02.10.2007 до 07.10.2011.

5. Розшифровки за рахунками аналітичного бухгалтерського обліку кредитних операцій банку за кредитним договором №1501/1007/71-191 від02.10.2007 за період з 02.10.2007 по 28.11.2012, зокрема щодо: обліку погашення заборгованості за основною сумою кредиту та нарахованими відсотками (рах. №2909.1.2226705.01), обліку заборгованості за нарахованими штрафними санкціями, з зазначенням номеру аналітичного рахунку обліку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції.

6. Розшифровки за рахунками аналітичного бухгалтерського обліку кредитних операцій ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за кредитним договором №1501/1007/71-191 від 02.10.2007 за період з 28.11.2012 по 28.03.2014, зокрема щодо: обліку заборгованості за основною сумою кредиту та нарахованими відсотками, обліку заборгованості за нарахованими штрафними санкціями, з зазначенням номеру аналітичного рахунку обліку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції

7. Розшифровки за рахунками управлінського обліку кредитних операцій банку за кредитним договором №1501/1007/71-191 від 02.10.2007 за період з 02.10.2007 по 28.11.2012, у випадку якщо внутрішніми нормативними документами банку передбачено використання рахунків управлінського обліку.

8. Первинні бухгалтерські (меморіальні) та касові документи банку за період з 02.10.2007 по 28.11.2012 за кредитним договором №1501/1007/71-191 від 02.10.2007 щодо: надання та погашення кредитних коштів; нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами, нарахування та погашення штрафних санкцій, здійснення валюто-обмінних операцій позичальником у звязку з наданням кредиту (за наявності), оформлені та завірені належним чином (меморіальні ордери, заяви на переказ, заяви на видачу, заяви на купівлю/продаж іноземної валюти тощо).

9. Первинні бухгалтерські (меморіальні) та касові документи ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за період з 28.11.2012 по 28.03.2014 за кредитним договором №1501/1007/71-191 від 02.10.2007 щодо: погашення кредитних коштів; нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами, нарахування та погашення штрафних санкцій, здійснення валюто-обмінних операцій позичальником у звязку з наданням кредиту (за наявності), оформлені та завірені належним чином (меморіальні ордери, заяви на переказ, заяви на видачу, заяви на купівлю/продаж іноземної валюти тощо).?

10. Первинні касові документи позичальника (ОСОБА_1) щодо обґрунтованості отримання та повернення грошових коштів за кредитним договором №1501/1007/71-191 від 02.10.2007 за період з 02.10.2007 по 28.03.2014 (квитанції, платіжні доручення тощо).

11. Виписки за поточним рахунком позичальника щодо отримання та повернення грошових коштів за кредитним договором №1501/1007/71-191 від 02.10.2007 за період з 02.10.2007 по 28.03.2014, зокрема за рахунком №26209222670501, з зазначенням номеру поточного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції.

12. Договір про відкриття поточного рахунку, укладений між ПАТ «СВЕДБАНК» (АКБ «ТАС-Комерцбанк») та позичальником (ОСОБА_3), у тому числі затверджені та узгоджені тарифи банку щодо умов функціонування поточного рахунку позичальника та заяви на його відкриття, зокрема стосовно поточного рахунку №2600503270076.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: 20.03.2017