Court ruling № 65415472, 17.03.2017, Khorol District Court of Poltava Oblast

Справа № 548/402/17

Провадження №1-кс/548/78/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С., за участю секретаря Комаренко В.М.,

розглянувши клопотання прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Пасюти А.А. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Пасюта А.А. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 01.09.2016 СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016170330000514 за заявою ОСОБА_2 про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 4 111 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_2, останній вказав, що 27.08.2016 на сайті «ОLX» він знайшов оголошення про продаж мопеду «Альфа» за 3 600 грн. ОСОБА_2 зателефонував за контактним номером НОМЕР_1 та із особою, яка представилася ОСОБА_3, домовився про продаж мопеду за ціною 3600 грн. 30.08.2016 ОСОБА_2 на, вказаний особою на ім'я ОСОБА_3 номер банківської картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 4111,60 грн. в рахунок оплати за купівлю мопеду «Альфа» та за доставку вказаного мопеду. Після цього, особа, яка представилася ОСОБА_3, відмовилася відправляти через поштову службу «Нова Пошта» мопед «Альфа», а грошові кошти ОСОБА_2 повернуті не були.

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, у ході проведення оперативних заходів у кримінальному провадженні № 12016170330000514 від 01.09.2016 встановлено, що зняття грошових коштів, котрі належать ОСОБА_2, одержані злочинним шляхом, відбулося в Сумській обл., м. Суми, в банкоматі: А0101818 (м. Суми, пр. Т. Шевченка, 17), у банкоматі, належному ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»). ПК, яка була випущена ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», № НОМЕР_3, видана на ім'я гр. ОСОБА_6

В клопотанні зазначається, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3, на який потерпілим ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Крім цього, прокурор звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ «ПУМБ», і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), код за ЄДРПОУ № 14282829, адреса м. Київ, вул.Андріївська,4, прокурор і звернувся в суд з даним клопотанням.

Прокурор Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Пасюта А.А. в судове засідання не з»явився, направив письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.

Прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «ПУМБ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Пасюти А.А. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати прокурору Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Пасюті А.А., або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області Гавриленко Л.С., ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області Хоменко Ю.В., слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області Титаренку І.І., тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», код за ЄДРПОУ № 14282829, адреса м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: інформація про власника банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№ НОМЕР_3) за 30.08.2016 року, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№ НОМЕР_3) 30.08.2016 із терміналу 8745302 агента банку ТОВ «Айбокс» (код № 34046074) Банк ПАТ «Альфа Банк» (код. 23494714), місце здійснення перерахунку: м. Хорол, вул. Леніна, 52, квитанції №1624350502 та № 1624352296.

Зобов'язати ПАТ «Перший український міжнародний банк», код за ЄДРПОУ № 14282829, розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№ НОМЕР_3) за 30.08.2016, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№ НОМЕР_3) 30.08.2016 року із терміналу 8745302 агента банку ТОВ «Айбокс» (код № 34046074) Банк ПАТ «Альфа Банк» (код. 23494714) ), місце здійснення перерахунку: м. Хорол, вул. Леніна, 52, квитанції №1624350502 та № 1624352296. та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді прокурору Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Пасюті А.А., або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області Гавриленко Л.С., ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області Хоменко Ю.В., слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області Титаренку І.І.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: Н.С.Миркушіна