Court ruling № 65403869, 20.03.2017, Orikhiv District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 323/885/17

Провадження № 1-кс/323/286/17

УХВАЛА

іменем України

20.03.2017 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Л.С.,при секретарі Щербині Л.Г.. за участю старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в паперовому вигляді ( чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період часу з 00.00годин 14.03.2017 року по 17.03.2017 року по розрахунковому картковому рахунку № 5168 7573 1722 2091, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», код: 14360570, щодо: відкриття банківського карткового рахунку № 5168 7573 1722 2091 із зазначенням прізвища, імя по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по картковому рахунку №5168 7573 1722 2091, за період часу з 00.00 годин 14.03.2017 року до 17.03.2017 року; відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № 5168 7573 1722 2091 до системи дистанційного керування каналами звязку та номером мобільного телефону, якщо так, то із зазначенням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію про те де саме було проведено зняття грошових коштів з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах, що зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», код: 14360570, юридична адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги,50, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, в.о. начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10. ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що 14.03.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, як передплату за придбання ноутбуку на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в розмірі 8000,00грн.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

Підставою вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № 5168 7573 1722 2091,відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» є факт перерахування потерпілим ОСОБА_11 на вказаний карковий рахунок грошових коштів в сумі 8000,00грн., що підтверджується квитанцією та допитом потерпілої.

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість встановити суму незаконно привласнених грошових коштів та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення, для отримання даних рахунку № 5168 7573 1722 2091 та про рух коштів є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2ст.163 КПК України, не викликались.

На підставі ч. 1ст. 107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогамКПК України.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст..60 ЗУ «Про банківську таємницю» , інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим доведено, що інформація про розрахунковий рахунок № 5168 7573 1722 2091 має суттєве значення для встановлення руху коштів по рахунку, тобто важливих обставин у кримінальному провадженні є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці), а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в паперовому вигляді ( чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період часу з 00.00годин 14.03.2017 року по 17.03.2017 року по розрахунковому картковому рахунку № 5168 7573 1722 2091, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», код: 14360570, щодо: відкриття банківського карткового рахунку № 5168 7573 1722 2091 із зазначенням прізвища, імя по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по картковому рахунку №5168 7573 1722 2091, за період часу з 00.00 годин 14.03.2017 року до 17.03.2017 року; відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № 5168 7573 1722 2091 до системи дистанційного керування каналами звязку та номером мобільного телефону, якщо так, то із зазначенням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію про те де саме було проведено зняття грошових коштів з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах, що зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», код: 14360570, юридична адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги,50, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, в.о. начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10. ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Щербань Л.С.