Court ruling № 65365474, 17.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9534/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Чубарової К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Дмитренко С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерези В.О.про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахункахТОВ «Донстрой» (ЄДРПОУ 25327860)

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, щоуправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000003486 від 17.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Донстрой» (ЄДРПОУ 25327860) зловживаючи службовим становищем в результаті здійснення господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, заволоділи державними коштам у сумі 3 454 тис. грн. що є особливо великим розміром. Вказане підтверджується матеріалами зібраними співробітниками міжрегіонального відділу з особливо важливих справ міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 15/21-09-01/25321860 від 16.11.2016.

Кримінальне провадження № 42016000000003486 від 17.11.2016 зареєстровано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У своїй діяльності ТОВ «Донстрой» (ЄДРПОУ 25327860) використовує банківські рахунки: № 260078963901 які відкрито у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281).

З метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. - задовільнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Донстрой» (ЄДРПОУ 25327860) № 260078963901 відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Донстрой» (ЄДРПОУ 25327860) в банківській установі ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки ТОВ «Донстрой» (ЄДРПОУ 25327860) № 260078963901 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зупинити усі видаткові операції по вищевказаним рахункам.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя В.А. Писанець