Court ruling № 65363820, 17.03.2017, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/1648/17-к

1-кс/212/390/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Деменко А.С., за участю прокурора Соломатіної О.В., розглянув клопотання, внесене в кримінальному провадженні № 42017040000000017 від 10.01.2017 старшим слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, а саме: до документів юридичної справи ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614), які використовувались за період з 01.12.2014 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.12.2014 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) за період з 01.12.2014 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобовязання і проведення господарських операцій між ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) та ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) за період з 01.12.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що вході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017040000000017 від 10.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, за фактом використання службовими особами ПАТ «Дизельний завод» та ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи ПАТ «Дизельний завод», з метою доведення винуватості у вчиненні цього кримінального правопорушення, зокрема з метою доведення наявності в діянні службових осіб ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) та ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) невідємного елементу складу злочину субєктивної сторони у формі прямого умислу необхідно перевірити чи проводились господарські операції між ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) та ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614), повязані з операціями з нерухомим майном ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957).

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 20.11.2014 комплекс, розташований за адресою: вул. Електрозаводська, 34 в Покровському районі м. Кривого Рогу, місце розташування основних потужностей ПАТ «Дизельний завод», належав ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614). При цьому справу про банкрутство ПАТ «Дизельний завод» порушено 01.11.2014, арбітражним керуючим призначено ОСОБА_5. При цьому з 29.12.2015 по теперішній час комплекс, розташований за адресою: вул. Електрозаводська, 34 в Покровському районі м. Кривого Рогу, місце розташування основних потужностей ПАТ «Дизельний завод», належить ТОВ «Герон-Трейд» (ЄДРПОУ 38604442).

Вжитими заходами, встановлено, що юридична адреса ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) м. Київ, пров. Червоноармійський, 14.

На теперішній час, інформація яка може міститися у документах податкової фінансової звітності ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614), та у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614), заведеній в податкових органах, а оскільки ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.

Прокурор Соломатіна О.В. у судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Заслухавши прокурора, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимогст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Частиною 2 ст. 160 КПК України встановлені вимоги до клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, у яких повинні зазначатися, зокрема речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, окрім іншого, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Виходячи з того, що прокурором доведено, що відомості, які містяться в документах, що перебувають у віданні ДПІ у Голосіївському районі ГУДФС у м. Києві, а саме в юридичній справі ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614), в документах, що містять відомості про розрахункові рахунки ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614), які використовувались за період з 01.12.2014 по 29.12.2015, в податкових деклараціях з ПДВ ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 01.12.2014 по 29.12.2015, в документах податкової фінансової звітності ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) за період з 01.12.2014 по 29.12.2015, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобовязання і проведення господарських операцій між ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) та ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) за період з 01.12.2014 по 29.12.2015, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання саме в вищезазначеній частині, обмежившись часовим періодом з ,01.12.2014 по 29.12.2015.

Керуючись ст. ст.131,132, 159, 163165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні у ДПІ у Голосіївському районі ГУДФС у м. Києві (м. Київ, вул. Жилянська, 23), а саме до юридичної справи ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614), до документів, що містять відомості про розрахункові рахунки ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614), які використовувались за період з 01.12.2014 по 29.12.2015, податкових декларацій з ПДВ ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 01.12.2014 по 29.12.2015, документів податкової фінансової звітності ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) за період з 01.12.2014 по 29.12.2015, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобовязання і проведення господарських операцій між ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957) та ТОВ «Рубіжанська будівельна компанія» (ЄДРПОУ 36060614) за період з 01.12.2014 по 29.12.2015, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Колочко