Court ruling № 65340448, 15.03.2017, Busk District Court of Lviv Oblast

Єдиний унікальний номер №440/304/16-к

Провадження №1-кс/440/120/2017

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2017 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області Мельник С. Р., при секретарі судового засідання Базилюк Г.З., з участю прокурора Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області Сітек В.І., розглянувши клопотання слідчогоБуського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Гнида А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Гнида А.І., за погодженням із прокурором Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області Сітек В.І., звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.04.2015 року в період часу з 09.40 год. по 10.30 год. невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 1352 гривень, які були зняті з її банківської картки «Приватбанк» НОМЕР_1.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140170000239 від 08.05.2015 року по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 30.04.2015 року на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки банку «Приватбанк» повідомила, що в зв'язку зі змінами в системі банку їй потрібно пройти верифікацію, а в разі відмови, банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_1, якою вона користується буде заблоковано. Після цього невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку попросила уточнити номер її банківської картки та повідомити код з смс-повідомлення, яке прийде на її мобільний телефон. З номера телефону НОМЕР_2 прийшло декілька смс-повідомлень з кодами, які ОСОБА_3 повідомила особі, що представилась працівником служби безпеки банку та останній повідомив, що вона успішно пройшла верифікацію.07.05.2015 року у відділенні «Приватбанку» ОСОБА_3 дізналась, що 30.04.2015 року з її кредитної картки було знято кошти в сумі 1352 гривні.

Згідно відповіді з Департаменту безпеки та взаємодії з правоохоронними органами Західного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що 30.04.2015 року гроші в сумі 1352 грн. знято з картки НОМЕР_1 через Інтернет за допомогою терміналу № 807679 мерчант «АльфаБанка».

Згідно інформації з ПАТ «АльфаБанку» по руху коштів встановлено, що кошти з рахунку НОМЕР_1 були перераховані через віртуальний термінал №807679, що розміщений на сайті https://alfabank.ua, на картковий рахунок НОМЕР_4, що належить банку «Райффайзен Банк Аваль».

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати в «Райффайзен Банк Аваль» інформацію, що стосується фактів переказу коштів на з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_3 через віртуальний термінал №807679, що розміщений на сайті https://alfabank.ua, на картковий рахунок НОМЕР_4, що належить банку «Райффайзен Банк Аваль», а саме місце отримання коштів з карткового рахунку НОМЕР_4, або номер рахунку на який було здійснено переказ коштів, всі наявні дані особи на яку відкрито рахунок НОМЕР_4, зокрема прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання (реєстрації), контактний номер телефону, інше.

Крім того, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування вищезазначених документів, можуть внести зміни у зазначені документи, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Гнида А.І., думку прокурора в підтримку даного клопотання, вивчивши додані матеріали, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується фактів переказу коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_3 через віртуальний термінал №807679, що розміщений на сайті https://alfabank.ua, на картковий рахунок НОМЕР_4, що належить банку «Райффайзен Банк Аваль», місце отримання коштів, або номер рахунку на який було здійснено переказ коштів та власника даного карткового рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у розпорядженні «Райффайзен Банк Аваль».

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-160, ч.2 ст.163,166, 245, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Гнида А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що стосується фактів переказу коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_3 через віртуальний термінал №807679, що розміщений на сайті https://alfabank.ua, на картковий рахунок НОМЕР_4, що належить банку «Райффайзен Банк Аваль», а саме місце отримання коштів з карткового рахунку НОМЕР_4, або номер рахунку на який було здійснено переказ коштів, всі наявні дані особи на яку відкрито рахунок НОМЕР_4, зокрема прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання (реєстрації), контактний номер телефону, які наявні в розпорядженні ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», та можливість їх вилучити.

Ухвала підлягає виконанню до 15 квітня 2017 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. Р. Мельник