Court ruling № 65336670, 17.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9591/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Кримського Т.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

17лютого2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А.погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І., про накладення арешту на грошові кошти по рахунках ТОВ «Дніпрокомфортсервіс»(код 39759536) № 26004633278000, № 26048633278000 та № 26058000077170, відкриті у валюті - українська гривня в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андреєвська, буд. 2/12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України

Слідчий просив накласти арешт на зазначене майно, оскільки на вказаних рахунках розміщуються грошові кошти, які надійшли через схему інших транзитних фінансових операцій з рахунків суб'єктів господарювання, які виступають замовниками конвертації та штучного створення податкового кредиту, тобто набуті протиправно шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з фіктивним підприємництвом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що організованою групою у зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовуються рахунки ТОВ «Дніпрокомфортсервіс»(код 39759536) № 26004633278000, № 26048633278000 та № 26058000077170, відкриті у валюті - українська гривня в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андреєвська, буд. 2/12.

З метою збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти по банківських рахунках ТОВ «Дніпрокомфортсервіс»(код 39759536) № 26004633278000, № 26048633278000 та № 26058000077170, відкриті у валюті - українська гривня в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андреєвська, буд. 2/12та видаткових операцій по даних рахунках.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Як що ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: В. А. Писанець