Court ruling № 65336571, 09.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12553/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Поліщука Є.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С., погоджене з прокурором Прокуратури Київської області Кутепова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене 06.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22016101110000006, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом 2012 - 2013 років службові особи Бориспільської районної державної адміністрації, службові особи Управління Держгеокадастру у Бориспільському районі, громадянин ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені особи, зловживаючи довірою громадян, отримали у приватну власність земельні ділянки у межах Воронківської, Процівської сільських рад та на території села Гнідин Бориспільського району, використали їх право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок, які до цього перебували на правах користування, оренди у Публічного акціонерного товариства «Дніпровське» (код ЄДРПОУ 05431294), у якості земель сільськогосподарського призначення. Так, приблизно на початку 2011 року, громадянин України ОСОБА_4, спільно із невстановленими досудовим слідством особами, підшукали осіб, якими було написано заяви до Бориспільської РДА на отримання земельних ділянок, без фактичної мети набуття права власності на земельні ділянки. Надалі, для забезпечення функціонування злочинної схеми із заволодінням права власності на земельні ділянки на території Вороньківської та Процівської сільських рад Бориспільського району, невстановлені досудовим слідством особи залучили приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, яким було здійснено нотаріальне супроводження всіх угод, проведення яких було необхідним для забезпечення надання законного вигляду проведення дій із набуття права власності на земельні ділянки, шляхом зловживання довірою громадян та подальшої легалізації права на зазначене майно. В подальшому, після виготовлення державних актів на право власності на земельні ділянки в адміністративних межах Воронківської та Процівської сільських рад, діючи за дорученням ОСОБА_2 від імені громадян, на імена яких оформлено зазначені земельні ділянки, уклали сумнівні договори купівлі-продажу, відповідно до яких власниками частини вищевказаних земельних ділянок юридичні особи у формі ТОВ та садових товариств, керівником яких є ОСОБА_5, та мають спільну юридичну адресу. Також право власності на частину земельних ділянок зареєстровано за такими юридичними особами: ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603, ТОВ «Екосфера Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467535, керівник ОСОБА_7, адреса: Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 1-А. Слідчий пояснив, що під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище юридичними особами, з метою встановлення інших підприємств задіяних у злочинній схемі легалізації майна отриманого злочинним шляхом. Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні, зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;. Ч. 6 ст. 163 КПК України закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в своєму клопотанні не вказана адреса особи, у володінні якої перебувають речі та документи до яких просить надати тимчасовий доступ та не вказано за який період необхідні документи які містять відомості про клієнтів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» МФО 300670, а саме: ТОВ «Екоблок Інвест Груп» та ТОВ «Екосфера Інвест Бізнес Груп». На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Сегеди П.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.