Court ruling № 65336486, 03.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11283/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю прокурора Гончаренка С.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О. про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів перебувають у володінні АТ «МетаБанк» (МФО 313582, код ЄДРПОУ 20496061, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30). В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник АТ «МетаБанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001934 від 15.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальником управління роботи з органами влади та підвідомчими організаціями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіонбуд) ОСОБА_3, спільно з директором ДП «Укркомунобслуговування» ОСОБА_4, заступником директора ДП «Київдіпротранс» ОСОБА_5, директором «НДІпроектреконструкція» ОСОБА_6, директором ПАТ «Київ ЗНДІЕП» ОСОБА_7 та іншими керівниками підвідомчих організацій в структурі Мінрегіонбуду України створено протиправний механізм одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення за сприяння в наданні погоджень на оренду державного майна, його відчуження, а також за призначення на посади директорів державних підприємств, які знаходяться в сфері управління даного міністерства. Так у разі виникнення у суб'єктів підприємницької діяльності необхідності оренди приміщень, які знаходяться у володінні ПАТ «КИЇВЗНДІЕП», ДП «НДПІмістобудування» та ін. (підприємства підпорядковані Мінрегіону), директорами вказаних підприємств відповідно за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ініціюється відмова в укладанні договорів оренди, окрім варіанту суборенди приміщень за посередництва комерційної структури ТОВ «ЛА ВІТА ДОЛЬЧЕ». На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємств, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, а саме ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625). У ході досудового розслідування встановлено, що ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625) має поточні рахунки №26000389102, №26000389113, №26000389135, №26001389101, №26001389123, №26001389145, №26002389111, №26002389133, №26002389155, №26003389121, №26004389131, №26009389103, №26067389101 відкриті у АТ «МетаБанк» (МФО 313582, код ЄДРПОУ 20496061, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30). На даний час, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити рух грошових коштів по рахункам №26000389102, №26000389113, №26000389135, №26001389101, №26001389123, №26001389145, №26002389111, №26002389133, №26002389155, №26003389121, №26004389131, №26009389103, №26067389101 ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР") за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, відкритих в АТ «МетаБанк» та дослідження документів юридичних, кредитних та депозитних справ даного клієнтів в банку АТ «МетаБанк». З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР") в АТ «МетаБанк». З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «МетаБанк», керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, - Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «МетаБанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів клопотанння не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчуку А.Ю. на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів АТ «МетаБанк» (МФО 313582, код ЄДРПОУ 20496061, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30), які містять відомості про клієнтів банку - ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625) та провести у приміщенні АТ «МетаБанк» з можливістю ознайомитися та зробити копії документів, а саме: 1. виписки руху коштів по рахункам №26000389102, №26000389113, №26000389135, №26001389101, №26001389123, №26001389145, №26002389111, №26002389133, №26002389155, №26003389121, №26004389131, №26009389103, №26067389101 та по іншим рахункам ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", відкритим в АТ «МетаБанк», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період моменту відкриття по сьогоднішній день; 2. усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам №26000389102, №26000389113, №26000389135, №26001389101, №26001389123, №26001389145, №26002389111, №26002389133, №26002389155, №26003389121, №26004389131, №26009389103, №26067389101 та по іншим рахункам ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", відкритим в АТ «МетаБанк» за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку; 3. юридичну, депозитні та кредитні справи ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", відкриті в АТ «МетаБанк», документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; 4. документів, що містять інформацію про укладення між ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «МетаБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/1128317-к Прим.2 - Слідчому Пилипчуку А.Ю. Копія: АТ «МетаБанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 03.03.2017 р.