Court ruling № 65333465, 07.03.2017, Derhachi District Court of Kharkiv Oblast

справа №619/726/17

провадження №1-кс/619/207/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2017 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Кононихіна Н.Ю.за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_1 прокурора ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42016221280000082 від 16 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2017 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42016221280000082 від 16 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею було встановлено, що 16 грудня 2016 року до Дергачівської місцевої прокуратури надійшло заява від ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, а саме перерахування на його рахунок грошових коштів в розмірі 52420 грн. від ТОВ «ВІП-Експерт», які він не отримав і взагалі не знає про існування цієї юридичної особи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №42016221280000082 від 16 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2016 році ОСОБА_3 звернувся до Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради з приводу оформлення субсидії на послуги ЖКГ, на що йому було відмовлено з посиланням на відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених доходів та утриманих податків, згідно яких потерпілий у ІІІ кварталі 2015 року отримав доход від ТОВ «ВІП-ЄКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 34264998) в сумі 52420 грн.

В той же час, згідно заяви ОСОБА_3 у відносинах з ТОВ «ВІП-ЄКСПЕРТ» він не перебував та фактично доходу в сумі 52420 грн. не отримував.

Одночасно встановлено, що ТОВ «ВІП-Експерт» створена 23.05.2006 року, код ЄДРПОУ 34264998, видами діяльності є торгівля автомобілям та легковим автотранспортними засобами (основний вид діяльності), торгівля іншими автотранспортними засобами, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловими устаткуванням, суднами та літаками, оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, агентства нерухомості, інша професійна, наукова та технічна діяльність. Керівником та підписантом є ОСОБА_4. Дана юридична особа перебуває на обліку в Слобожанській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області.

В звязку з викладеним, з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення відносин між ОСОБА_3 та ТОВ «ВІП-Експерт», тобто господарських операцій або перерахування грошових коштів, виникає необхідність в підтвердженні факту перерахування грошових коштів в розмірі 52420 грн. на рахунок ОСОБА_3 від ТОВ «ВІП Експерт». Для підтвердження цього факту необхідно отримати копії документів бухгалтерського обліку, що надаються до Слобожанського ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області за 2015 рік, а саме форму 1-ДФ за 2015 рік подану ТОВ «ВІП-Експерт», додаток №5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік подану ТОВ «ВІП-Експерт».

Дані документи повинні надаватись до Слобожанського ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області на початку 2016 року відповідно до діючого податкового законодавства.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки нададуть можливість провести ряд слідчих-розшукових та процесуальних дій, призначити відповідні судові експертизи, належним чином провести допити свідків, оскільки наявність документів надасть можливість сформувати питання, які будуть направлені на встановлення всіх обставин події.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5, ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42016221280000082 від 16 грудня 2016 року - задовольнити.

Надати прокурору Дергачівської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_2 та прокурору Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копії документів в електронному вигляді: форма 1-ДФ за 2015 рік подану ТОВ «ВІП-Експерт», додаток №5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік подану ТОВ «ВІП-Експерт», які знаходяться в Слобожанській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, розташованому за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Садова, буд. 10.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.04.2017.

Розяснити начальнику Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Н. Ю. Кононихіна