Court ruling № 65329421, 14.03.2017, Tomakivka District Court of Dnipropetrovsk Oblast

195/463/17

У Х В А Л А

іменем України

14.03.2017 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Омеко М.В., за участю слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровської області Бараннік А.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньння за № 42017041490000012 від 22.02.2017 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Томаківського Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Бараннік А.О. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Під час моніторингу відкритих джерел інформації, а саме сайт «prozorro публічні закупівлі» встановлено, що 23.12.2016 між ТОВ «Торговий дім «Цвях» (виконавець) та відділом освіти Томаківської районної державної адміністрації (замовник) укладено договір № 247 від 23.12.2016 року щодо поставки товару «Меблі шкільні», за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, вул. Ватутіна, 7, а саме в будівлю Томаківського НВК «ЗОШ I-III ст.» ДНЗ № 1, на суму 612 522 грн., в тому числі ПДВ 102 087, 00 грн., строк терміну поставки товару до 23.12.2016 року. Оплата згідно договору після підписання сторонами акту приймання-передачі товару.

Після цього, перевірено сайт «Офіційний портал публічних фінансів України є-data» та встановлено, що 23.12.2016 року відділом освіти Томаківської РДА перераховано грошові кошти в сумі 612 522 грн. на рахунок ТОВ «Торговий дім «Цвях».

У зв'язку з тим, що укладення договору, поставка товару та оплата послуг здійснена в один день, а зважаючи на значний обсяг товарів та відстань між місцем поставки та знаходженням постачальника виникла обґрунтована необхідність перевірки наявності зазначеного майна, у зв'язку з чим 22.02.2017 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041490000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Проведення досудового розслідування доручено слідчим СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області, в період з 17:45 год. 22.02.2017 року по 08:53 год. 23.02.2017 року було проведено обшук приміщень, що перебувають за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, вул. Ватутіна, 7, Томаківського НВК «ЗОШ I-III ст.» ДНЗ № 1, в ході якого товару - шкільні меблі вказаного у специфікації до договору № 247 від 23.12.2017 року виявлено не було.

Згідно договору № 247 від 23.12.2016 року - покупцем (замовником) товару - шкільні меблі є відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації, продавцем (виконавцем) є ТОВ «Торговий дім «Цвях».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Торговий дім «Цвях» є вул. Бориспільська, 30-а, м. Київ, отже є достатні підстави вважати, що вказаною адресою знаходяться оригінали наступних документів:

- пропозиція ТОВ «Торговий дім «Цвях» наданих відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації, для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі шкільних меблів;

- договір № 247 від 23.12.2016 року та акт прийому-передачі товару згідно специфікації до цього договору;

- договір відповідального зберігання товару від 23.12.2016 року та актів прийому-передачі до нього;

- акти прийому-передачі майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ «Торговий дім «Цвях»;

- платіжні доручення за результатами виконаних робіт;

- дані щодо юридичної особи (або ФОП), яка здійснювала поставку товару за адресою: вул. Ватутіна, 7, смт. Томаківка, Дніпропетровської області, Томаківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» № 1;

- документи, які підтверджують наявність станом на 23.12.2016 року у ТОВ «Торговий дім «Цвях» шкільних меблів, які зазначені у специфікації до договору № 247 від 23.12.2016 року;

- наказ про призначення ОСОБА_3 генеральним директором ТОВ «Торговий дім «Цвях» (ЄДРПОУ 31603861);

- посадові інструкції генерального директора ТОВ «Торговий дім «Цвях» (ЄДРПОУ 31603861) ОСОБА_3;

- статут ТОВ «Торговий дім «Цвях» (ЄДРПОУ 31603861).

- інші супровідні до вищевказаного договору документи.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю в ході досудового розслідування проведення ряду експертиз, які не можуть бути проведені без оригіналів документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що на письмовий запит прокурора Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури у зазначений строк відповідні документи не були надані, встановлено неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб. Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дані відомості, що містяться у вказаній документації можуть бути використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, що міститься в оригіналах вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Торговий дім «Цвях», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ та дозволити проведення виїмки оригіналів наступних документів :

- пропозиція ТОВ «Торговий дім «Цвях» наданих відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації, для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі шкільних меблів;

- договір № 247 від 23.12.2016 року та акт прийому-передачі товару згідно специфікації до цього договору;

- договір відповідального зберігання товару від 23.12.2016 року та актів прийому-передачі до нього;

- акти прийому передачі майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ «Торговий дім «Цвях»;

- платіжні доручення за результатами виконаних робіт;

- дані щодо юридичної особи (або ФОП), яка здійснювала поставку товару за адресою: вул. Ватутіна, 7, смт. Томаківка, Дніпропетровської області, Томаківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» № 1;

- документи, які підтверджують наявність станом на 23.12.2016 року у ТОВ «Торговий дім «Цвях» шкільних меблів, які зазначені у специфікації до договору № 247 від 23.12.2016 року;

- наказ про призначення ОСОБА_3 генеральним директором ТОВ «Торговий дім «Цвях» (ЄДРПОУ 31603861);

- посадові інструкції генерального директора ТОВ «Торговий дім «Цвях» (ЄДРПОУ 31603861) ОСОБА_3;

- статут ТОВ «Торговий дім «Цвях» (ЄДРПОУ 31603861).

- інші супровідні до вищевказаного договору документи.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ «Торговий дім «Цвях», за адресою: вул. Бориспільська, 30-а, м. Київ.

2. Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ «Торговий дім «Цвях».

3. Тимчасовий доступ та право виїмки документів надати слідчому СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Баранніку А.О.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: М.В. Омеко