Court ruling № 65301901, 14.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13879/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ярошенко В.Ю., за участю слідчого Громадського О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Громадського О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

10.03.2017 року старший слідчий ГСУ НП України Громадський О.А. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «Брокбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41).

В судовому засіданні слідчий Громадський О.А. клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «Брокбізнесбанк» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

18.08.2016 в ході проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, вилучено 50 паспортів громадян України з різними анкетними даними, які відповідно до висновку експерта державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Згідно листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08.11.2016 № 30-43659/16 установлено, що вкладниками ПАТ «Брокбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41) були, зокрема, ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Брокбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41) оригіналів документів щодо відкриття вищевказаними фізичними особами вкладних (депозитних) рахунків.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в ПАТ «Брокбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41), які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ГСУ НП України Громадському О.А. на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення їх копій) до документів, що знаходяться у ПАТ «Брокбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41), а саме:

1. вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ «Брокбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19357489) з однієї сторони та ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з іншою сторони;

2. заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) при укладені вкладних (депозитних) договорів;

3. договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ «Брокбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19357489) з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і банками, на яких покладено обов'язок щодо виплати суми гарантованого вкладу, з іншої сторони з приводу погашення заборгованості ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) по вкладним (депозитним) договорам;

4. роздруківки (руху коштів) по рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

5. юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/13879/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Громадському О.А.

Слідчий суддя С.І. Смик